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Salah Uddin Shoaib Choudhury
Para la mayoría de las personas, un pasaporte proviene de haber nacido en un país, tener un padre de allí, casarse con un ciudadano o solicitar la naturalización. Sin embargo, hay algunos países, como los estados insulares del Caribe, donde la ciudadanía se puede adquirir a cambio de donaciones financieras y las llamadas inversiones. En los últimos días, se han hecho llamadas para desechar estos planes, particularmente en medio de revelaciones de que decenas de delincuentes y presuntos delincuentes se han beneficiado de escapar de la justicia o de esconder fondos malversados.
Dominica, una nación insular del Caribe, participa activamente en el lavado de dinero y el tráfico de drogas a nivel internacional. Cientos de ciudadanos extranjeros que utilizan pasaportes diplomáticos de Dominica utilizan su sistema inmunológico diplomático para transportar drogas y dinero en efectivo. Más importante aún, todas estas actividades ilegales de las autoridades de Dominica son promovidas activamente por algunos residentes del Reino Unido.
Este artículo proporcionará a los medios de comunicación internacionales y las agencias de aplicación de la ley de todo el mundo una gran cantidad de información específica sobre la participación activa de Dominica en el lavado de dinero y el tráfico de drogas.
Según la Evaluación de Lavado de Dinero del Departamento de Estado de los Estados Unidos (INCRS), Dominica está clasificada por ese país como el país / jurisdicción de principal preocupación relacionada con el lavado de dinero y los delitos financieros.
Se ha informado que Dominica actúa como canal para el lavado de dinero sucio por parte de narcotraficantes internacionales.
El Departamento de Estado ha incluido a Dominica entre los más de 90 países importantes de lavado de dinero y ha puesto a empresas como Afganistán, Colombia, Rusia y Estados Unidos por derecho propio, «cuyas instituciones financieras realizan transacciones de divisas con ganancias sustanciales del tráfico internacional de drogas».
«Los casos de lavado de dinero involucran ingresos externos de programas de inversión fraudulentos, programas de fraude por adelantado y la colocación de euros en relación con actividades cuestionables en otras jurisdicciones circundantes», dijo el informe no incluido en la lista negra de Dominica.
«El lavado de dinero nacional está relacionado principalmente con actividades de narcóticos».
Describe a Dominica como un centro extraterritorial con una presencia significativa en el International Business Center (IBC) y los juegos de Internet que, debido a su ubicación geográfica entre los departamentos franceses de Guadalupe y Martinica, sirve como un «punto de transbordo de estupefacientes y otras actividades delictivas».
El 16 de abril de 2019, según Dominica News Online, Dominica y todos los principales países del Caribe y Centroamérica fueron identificados como principales jurisdicciones de lavado de dinero.
Esto surge del Informe de la Estrategia Internacional de Control de Estupefacientes (INCSR) más reciente de EE. UU., Volumen 2, que está dedicado al lavado de dinero, para el año 2018.
Los países afectados, enumerados en orden alfabético, se identificaron de la siguiente manera: Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curazao, Dominica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, San Martín, Surinam, Trinidad y Tobago y Venezuela.
Según el informe, Dominica ha comenzado una Evaluación Nacional de Riesgos (NRA) con la ayuda de un donante.
«Dominica informa que actualmente hay 13 bancos extraterritoriales regulados por la Unidad de Servicios Financieros (FSU), que también otorga licencias y supervisa las uniones de crédito, las compañías de seguros, las compañías de juegos de Internet y el Programa de Ciudadanía Económica del país», dijo. en el informe.
Según el informe, el gobierno de Dominica dio una alerta temprana de que los narcóticos y el ciberdelito son las principales fuentes de fondos ilícitos.
«La ubicación geográfica del país y las fronteras permeables aumentan el riesgo de tráfico de drogas», dice el informe.
Además, los extranjeros de Europa, América del Sur y Asia han utilizado cajeros automáticos en Dominica para sacar dinero de las cuentas bancarias europeas explotando fallas de seguridad.
«Las debilidades preliminares identificadas por la NRA son la capacitación ALD inadecuada para el poder judicial y las agencias policiales, la falta de conocimiento de los nuevos procedimientos ALD / CFT por parte de las agencias policiales clave y el monitoreo ineficaz de las APNFD», dice el informe.
El informe acusa a Dominica de no utilizar sistemáticamente los mecanismos regionales disponibles, como el Centro Conjunto de Comunicaciones Regionales (JRCC) para seleccionar adecuadamente a los candidatos bajo su programa Ciudadanía por Inversión (CIP).
La Unidad de Ciudadanía por Inversión (CBIU) no siempre niega la ciudadanía a aquellos que están en alerta roja o han recibido órdenes negativas del JRCC y otras instituciones.
«También existe una creciente preocupación sobre la expansión de estos programas debido a los viajes sin visa y la capacidad de abrir cuentas bancarias que se han otorgado a estas personas», dice el informe.
¿Qué es un pasaporte dorado?
Un «pasaporte dorado» se adquiere mediante un sistema CBI (Ciudadanía por Inversión). En lugar de tomar una prueba de naturalización, los solicitantes deben donar una cantidad sustancial de dinero al país en el que desean adquirir la ciudadanía.
Varias empresas actúan como agentes de los países que ofrecen visas doradas.
«La compra de un segundo pase podría ser la mejor inversión que haya realizado para mejorar la movilidad global y la seguridad personal, así como la exención de impuestos y corporaciones», dice Astons, una empresa con sede en el Reino Unido que afirma ser Proveedor de inversiones en inmigración y reubicación mencionado en su sitio web.
«Los programas de ciudadanía por inversión le brindan la oportunidad de adquirir legalmente una nueva ciudadanía rápida y fácilmente sin afectar su vida», dijo Henley & Partners, otra empresa que se especializa en planificación de residencia y ciudadanía .
CS Global Partners, una empresa con sede en el Reino Unido que actúa como representante de Dominica, tiene el proyecto «Golden Visa» en su sitio web: «El programa Commonwealth of Dominica Citizenship by Investment, desarrollado en 1993 y reformado en 2014, ha sido clasificado como CBI – Iniciativa número uno durante tres años consecutivos del CBI Index, una publicación de la revista Professional Wealth Management (PWM) del Financial Times. El programa se enfoca en la calidad e integridad general de sus solicitantes y solo acepta aquellos de carácter y reputación sobresalientes. Para garantizar que solo se otorgue la ciudadanía a personas creíbles con una reputación excelente, se lleva a cabo una diligencia debida exhaustiva en todos los solicitantes mayores de 18 años.
“Para aquellos que cumplen con los requisitos de ciudadanía de Dominica, la idílica isla caribeña ofrece uno de los mejores estándares de vida de la región. Dominica es política y económicamente estable, con una baja tasa de criminalidad y grandes oportunidades de inversión. Apodada la «Isla de la Naturaleza», también es uno de los lugares más bellos del mundo, con una costa virgen, un acre de selva tropical virgen, una increíble biodiversidad marina y una serie de aguas termales naturales gracias a su origen volcánico. «
Además de su oficina de Londres, CS Global Partners también está representada en los Emiratos Árabes Unidos, India, China, Singapur y en la isla de Saint Kitts. Micha Emmett es el director ejecutivo de esa empresa, mientras que Paul Singh, un director de Indo-Reino Unido, es el director. Esta empresa es particularmente activa para ayudar a los ciudadanos indios a adquirir la ciudadanía de Dominica, aunque la ley india establece que es ilegal adquirir la ciudadanía de cualquier otro país sin la aprobación previa de las autoridades pertinentes. Más importante aún, estos ciudadanos indios que compran la ciudadanía de Dominica están gastando millones de dólares a través de canales ilegales, y presumiblemente, en su mayor parte, las agencias involucradas en los proyectos de la «Visa Dorada» juegan uno. papel activo en el blanqueo de capitales. Si bien el Reino Unido es conocido por ser uno de los principales destinos de dinero sucio, es una gran sorpresa que las empresas registradas en el Reino Unido estén involucradas abiertamente en el lavado de dinero, mientras que se afirma que gran parte de este dinero lavado proviene de narcotraficantes e individuos corruptos. .
Lo más importante es que no es necesario visitar este país insular para adquirir la ciudadanía de Dominica. Él / ella puede obtener la ciudadanía simplemente haciendo el pago, a miles de millas de distancia.
Criminales que compran ciudadanía extranjera
Uno de los refugiados más notorios del mundo, Jho Low, el financista malayo detrás del escándalo masivo de 1MDB ahora buscado por tres países por corrupción y lavado de dinero, adquirió la ciudadanía chipriota “a pesar de las verificaciones de antecedentes que enarbolaron varias banderas rojas.
Mehul Choksi, un comerciante de diamantes indio buscado por Interpol, obtuvo la ciudadanía de Antigua y Barbuda en 2017 justo antes de ser acusado de fraude bancario y evitó el enjuiciamiento al escapar a la nación isleña.
El ex primer ministro tailandés Thaksin Shinawatra recibió un pasaporte de Montenegro unos años después de su condena en ausencia de un trasplante.
Una investigación de Al Jazeera encontró que de más de 2500 personas que recibieron pasaportes bajo el programa de inversiones de Chipre entre 2017 y 2019, decenas fueron procesadas en otro país, previamente condenadas o bajo sanciones internacionales.
Entre ellos estaban Mykola Zlochevsky, un magnate de la energía ucraniano y ex ministro buscado por Kiev por corrupción; Pham Nhat Vu, un empresario vietnamita que estaba en juicio cuando se aprobó su solicitud y ahora está en la cárcel por soborno; Los iraníes Maleksabet Ebrahimi y su hijo Mehdi, ambos en la lista de buscados de Interpol por blanqueo de capitales, fraude y falsificación; y los hermanos bancarios rusos Dmitry y Alexei Ananiev, quienes están acusados de malversación y lavado de dinero en Rusia y también sancionados por Ucrania.
Los casos de delincuentes con pasaporte dominicano
Un empresario holandés conocido por ser un acaudalado residente de Dominica que poseía un pasaporte de ciudadanía dominicana por inversión (CBI) fue devuelto a los Países Bajos, donde se cree que se ha enfrentado a importantes costos de lavado de dinero en Europa. Es el extranjero sórdido más joven en recibir un pasaporte CBI en Dominica, quien luego fue arrestado en el extranjero por serios cargos criminales.
Ronald Pieter Nolen fue detenido por las fuerzas del orden holandesas en Sint Maarten, Antillas Holandesas y trasladado a los Países Bajos, donde, según informes, fue acusado de ser un importante blanqueador de dinero. Nolen, que vivía en Dominica debido a su pasaporte CBI, tuvo un estilo de vida acomodado allí durante varios años. Era conocido por organizar lujosas fiestas en su casa, a las que asistían miembros del gobernante Partido Laborista, incluido el primer ministro Roosevelt Skerrit.
Estas celebraciones de lujo están destinadas a ser organizadas por personas familiarizadas con ellas, al igual que las de otro titular de pasaporte CBI, Alireza Monfared, el ciudadano iraní actualmente bajo custodia en su país de origen, acusado por él, junto con sus socios. como Reza Zarrab y Babak Zanjani robaron miles de millones de dólares en ganancias por ventas ilícitas de petróleo. Las circunstancias que rodearon el arresto de Monfared por parte de agentes de la ley iraníes en la República Dominicana son extrañamente similares a las de Nolen, quien también estuvo cerca de los principales funcionarios del gobierno de Dominica hasta que fue expulsado del país bajo la presión de agencias de aplicación de la ley extranjeras.
Ronald Pieter Nolen importó al menos cincuenta automóviles a Dominica, muchos de los cuales eran vehículos de lujo Mercedes Benz que entregó a varios dominicanos prominentes. Los automóviles, especialmente los vehículos premium de alta calidad, son un método bien conocido de lavado de dinero que quiere limpiar el dinero sucio. Hezbollah, por ejemplo, estuvo involucrado en una operación masiva para comprar autos en América del Norte y enviarlos al extranjero con ese propósito.
Nolen era dueño de dos empresas fantasma de Dominica y utilizaba a ciudadanos dominicanos como testaferros para hacerse pasar por personas controladoras. Estas empresas estaban en el negocio de la importación, pero se desconoce si formaban parte de un sistema de lavado de dinero. De hecho, los detalles de los procesos penales de Nolen no están a disposición del público y, al parecer, los funcionarios del gobierno de Dominica los mantuvieron en secreto por temor a una respuesta pública a otro arresto de un titular de pasaporte CBI.
Según una fuente, el nombre que figura en el pasaporte CBI de Nolen no es su nombre legal. Sin embargo, debido a que Dominica no es transparente sobre la divulgación de los nombres de los titulares de pasaportes CBI, no podemos confirmar esta información.
Una persona con exactamente el mismo nombre figura como participante en empresas de Suiza. Estamos investigando una serie de pistas sobre los detalles de las supuestas actividades de lavado de dinero de Nolen que aparecerán aquí una vez finalizada la investigación. Agradecemos las contribuciones de nuestras fuentes de Dominica en apoyo de este artículo.
Más información preocupante sobre Dominica
Mientras que los políticos corruptos en Dominica El resto de la población empobrecida del país está literalmente muriendo en una crisis de salud pública, la peor del hemisferio occidental, sin relación ni con el último huracán ni con la tormenta tropical anterior. Cualquiera que viva en Dominica corre el riesgo de morir prematuramente por cáncer, ya que el gobierno ignora felizmente a las personas que los eligieron para el cargo.
El 3 de junio de 2018 La Revista de la Asociación Médica Estadounidense Oncology publicó los resultados de su estudio global sobre el cáncer bajo los auspicios de la Universidad de Washington. El estudio, que cubre 195 países, encontró que Dominica tiene la tercera tasa de mortalidad por cáncer más alta del mundo, específicamente 203,1 por cada 100.000 personas.
Dominica lidera el camino en las muertes por cáncer de próstata con 54,9 muertes por cada 100.000 habitantes.
Estos resultados no se pueden rastrear hasta el huracán María, ya que son estadísticas de 2016. Señalan una negligencia prolongada de los servicios de salud en el hogar, mientras que el flujo de efectivo de Dominica se ha desviado del lucrativo programa de venta de pasaportes CBI en apoyo de las necesidades de salud pública, muchas de las cuales no pueden abordarse.
En abril de 2018, la Asociación de Enfermería de Dominica culpó al gobierno de las enfermeras que abandonaron la profesión debido a los bajos salarios y las malas condiciones de trabajo. A pesar del grave desempleo crónico en Dominica, el gobierno anunció en mayo que se importarán veinte ciudadanos cubanos para abordar la escasez de cuidadores, según Dominica News Online.
Algunos observadores los han comparado Commonwealth de Dominica a la República de Haití, donde cleptócratas corruptos desvían toda la riqueza del país, dejan a sus compatriotas sin un centavo y desempleados y viven en un estado fallido. Sin embargo, estas estadísticas muestran que un residente de Dominica tiene más probabilidades de morir antes que un ciudadano haitiano. Este triste hecho es completamente ignorado por los funcionarios corruptos de Dominica que pueden visitar a los mejores médicos de Suiza mientras visitan sus abultadas cuentas bancarias suizas.
La seguridad de la UE está en juego
Los pasaportes dorados han sido problemáticos durante mucho tiempo, aparte de la idea de que los ricos aparentemente pueden comprar cualquier pase que deseen, mientras que los mortales comunes pasan por años de requisitos de presentación y residencia.
La OCDE advirtió en 2018 que los sistemas CBI «pueden crear el potencial de abuso como herramienta para ocultar activos en el extranjero». Canadá revocó los viajes sin visa a St. Kitts y Nevis y Antigua y Barbuda por preocupaciones sobre sus laxos programas de ciudadanía.
Sin embargo, los sistemas CBI afectaron particularmente a la UE, donde un pasaporte de un estado miembro permite la libre circulación en los 27 países y ofrece una “puerta trasera” a otros países, a menudo sin su conocimiento.
Los inversores pueden solicitar la ciudadanía de la UE «por motivos legítimos, pero también pueden perseguir objetivos ilegítimos, como evadir la investigación y el enjuiciamiento de las fuerzas del orden en su país de origen y proteger sus activos de … medidas de congelación e incautación». La Comisión Europea señaló esto en un informe el año pasado.
Advirtió sobre los riesgos de seguridad en toda la Unión, incluida «la posibilidad de infiltración de grupos de delincuencia organizada no pertenecientes a la UE … blanqueo de capitales, corrupción y evasión fiscal».
Llamados a la acción
En respuesta, el Parlamento Europeo pidió a los Estados miembros que «eliminen gradualmente cualquier sistema CBI o RBI existente lo antes posible».
Chipre aprobó una nueva ley que restringe las solicitudes de ciudadanía y anunció en noviembre que retiraría sus pasaportes de oro a 26 inversores extranjeros.
Los eurodiputados ahora piden una acción más decisiva de Bruselas tras las revelaciones de Al Jazeera. «Los gobiernos nacionales están vendiendo lo que no se les puede vender: la ciudadanía europea», tuiteó la eurodiputada holandesa Sophie in ‘t Veld.
El comisionado de Justicia de la UE, Didier Reynders, dijo que estaba investigando una posible acción legal contra Chipre en el marco de su programa CBI, pero dejó en claro que las autoridades chipriotas deben ocuparse del problema.
Para países como Chipre, Bulgaria, Moldavia, Vanuatu o Dominica, las inversiones son una fuente importante de ingresos. Según los informes, Chipre ha ganado alrededor de 7 mil millones de euros ($ 8.260 millones) de su programa de pasaportes desde 2013. Se cree que el programa CBI de St. Kitts y Nevis representa entre el 25 y el 30 por ciento del PIB. Es posible que no esté listo para dejar esto muy rápidamente.
Los miembros de los medios de comunicación internacionales y los organismos encargados de hacer cumplir la ley deben investigar de inmediato los casos de «visa dorada» ofrecidos por varias naciones, incluida Dominica, y también debe haber investigaciones adecuadas sobre los países que ofrecen ciudadanía en las islas del Caribe, mientras lo hacen. aceptar dinero sucio e incluso apoyo a redes internacionales de narcotráfico.
Salah Uddin Shoaib Choudhury es un periodista anti-yihadista, especialista en lucha contra el terrorismo y editor de Blitz, ganador de múltiples premios y reconocido internacionalmente.
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