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Por Transparencia Venezuela y CONNECTAS

A casi dos horas de vuelo desde Venezuela, con el mismo idioma y esa familiaridad caribeña, Panamá se ha convertido en uno de los destinos favoritos de refugio, salida o aventura de miles de venezolanos durante la última década.

Aunque el país centroamericano no formó parte del proyecto político del ALBA, nacido en 2004, ni del acuerdo energético mediante el cual el expresidente Hugo Chávez ofreció petróleo en préstamos negociables, Petrocaribe, vinieron aquí, se mudaron y gastaron miles de millones de dólares en venezolanos, incluida la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Entre 2012 y 2015 inyectaron 427 millones de empresas en Panamá, según la Contraloría General de la República. En ese momento, el superintendente de bancos manifestó que Venezuela ocupaba el tercer lugar entre los países de origen de los depósitos del exterior en el sistema bancario local -unos $ 1.400 millones en 2015, lo que equivalía a 2.811 en 2019- y en la Cámara de Construcción saludó la participación de venezolanos sobre el boom inmobiliario. La abrumadora avalancha de tiempo fue sintetizada por el ex presidente de México Vicente Fox cuando dijo: «El mejor ministro de Economía que ha tenido Panamá es Hugo Chávez».

«Un banquero podría administrar carteras de clientes venezolanos por valor de $ 500 millones para colocar en todo el mundo», dijo un operador financiero local capacitado.

Panamá puede ser pequeño, pero facilita el ingreso al mundo financiero, garantiza el secreto y siempre ha sido seductor para las personas con vocación de riesgo, poder o riqueza. Con las restricciones cambiarias, la corrupción desenfrenada y la economía al borde del colapso en su país, los chavistas no serían una excepción.

Chavismo INC. identificó 242 empresas en Panamá con 380 vínculos con la propiedad de Personas de Interés en Venezuela. De estos, ocho han sido identificados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos (Ofac) y muchos otros están bajo investigación en un país del mundo por cuestiones como el lavado de dinero o el soborno. La plataforma offshore, famosa por los Papeles de Panamá, fue utilizada por familiares de los pesos pesados ​​del gobierno venezolano como Diego Salazar Carreño, testaferros como Samark López Bello y el clan familiar de la primera dama Cilia Flores de Maduro. Había bancos dispuestos a invertir dinero en bienes raíces u otras inversiones sin pedirlo, y abogados dispuestos a registrar empresas con la facilidad de abrir una ventana. Las camarillas del chavismo también encontraron aquí especialistas para lavar miles de millones de dólares del estado sin despertar sospechas, como los que limpiaron a un banquero alemán en los trópicos llamado Matthias Krull.

Este acto comenzó en diciembre de 2014.

Lea el especial Chavismo Inc en este enlace

Venezuela cerró un año marcado por la violenta represión de las protestas contra un régimen que acumulaba problemas como escasez de alimentos, inseguridad e inflación galopante. En Panamá solo hablaron con un gobierno que acababa de tomar el poder sobre el escándalo de corrupción que mantenía a raya a los presidentes de la región, incluido el local: Lava Jato. Los banqueros siguieron la noticia de que informaron actuar como intermediarios en el pago de sobornos fallidos del gigante brasileño Odebrecht, pero hubo uno que se quedó dormido sobre estos temas: Matthias Krull.

Krull era director del banco suizo Julius Baer. Es de origen alemán, pero vivía en Panamá y tenía una de esas vidas bancarias europeas: una casa en un complejo residencial mega exclusivo y otra en la playa, juegos de golf y viajes de negocios o placer en avión privado. Desde su oficina en una torre de espejos con vista al mar, manejó una jugosa cartera de personas vinculadas al chavismo y otros millonarios en Venezuela, con quienes reportó una ganancia anual de varios millones al banco.

En diciembre de 2014 comenzó a diseñar un esquema similar al que utiliza Odebrecht, pero con un patrón diferente: Conspirador 7. En los documentos del caso de un tribunal del distrito sur de Florida en Estados Unidos, no se identificó al Conspirador 7, pero Calificó como una forma tan precisa que medios internacionales como el Miami Herald lo publicaron que se trataba de Raúl Gorrín: «Un multimillonario en un canal de televisión de Venezuela». Además de ser empresario, multimillonario y dueño de una emisora ​​de televisión, Gorrín también está siendo investigado por presunto blanqueo de capitales y malversación de fondos en España y Estados Unidos. Nunca se refirió al asunto ni respondió a solicitudes de Chavismo INC. El expediente muestra que la petrolera estatal PDVSA tenía $ 600 millones disponibles para camuflarse, por lo que Krull se puso manos a la obra.

Matthias Krull, el banquero alemán que ha lavado dinero del chavismo de los trópicos mientras viaja alrededor del mundo. | Foto: como tal.

Lo primero que supo fue que uno de sus clientes había aprovechado una oportunidad. En la Venezuela destrozada de esa época, el fraude cambiario prometía ganancias extrañas a medida que la moneda local se desplomaba y el dólar oficial tenía un valor mucho más bajo que en la calle. Esto fue visto por Conspirador 7 junto con otros funcionarios boliburgueses y clave de PDVSA.

Lo que hicieron fue complicado y complejo, pero se puede simplificar así: fabricaron un acuerdo mediante el cual una empresa, Rantor Capital, prestó a PDVSA 7.200 millones de bolívares y seis días después transfirió los derechos de esa deuda a otra empresa. – Eaton. Global Services Limited, que lo recaudó en dólares estadounidenses a la tasa oficial de 600 millones de dólares estadounidenses para depositar en una cuenta bancaria en Europa. El tranvía dejó una ganancia de más de $ 500 millones gracias al pago de sobornos y por supuesto a la diferencia entre el dólar oficial y el del mercado. Una estafa sobre otra estafa. Esta plata camuflaría a Krull y a otros hábiles lavadores.

A cinco meses del inicio del operativo que se hizo famoso en Estados Unidos como el Money Flight, la conspiración se había duplicado gracias a esta moto y al combustible que seguía inyectando PDVSA: más de $ 1.200 millones. Fue allí donde Krull elaboró ​​un plan para convertir parte de este dinero sucio en dinero que parece legítimo. Junto a sus compañeros desarrolló tres estrategias: inversiones inmobiliarias, falsos sistemas de inversión y apertura de empresas fantasma con sus respectivas cuentas bancarias en paraísos fiscales y en Estados Unidos. Siempre apelando a testaferros.

¿Por qué funciona todo? Porque para transferir dinero, el banco pide un motivo, por ejemplo, el pago de la compra de un inmueble o equipo, y los recibos. No se sabe que el soborno, las ganancias obtenidas a través de un programa de cambio de divisas para desfalcar millones de PDVSA o la malversación de fondos sean justificaciones válidas. Así que inventaron inversiones falsas en acciones falsas para simular una ganancia falsa en la compra de bonos, bonos y fondos mutuos completos, también falsamente. «Las inversiones falsificadas en valores falsificados son justificaciones convenientes, ya que son más difíciles de investigar y verificar para un banco (…). Es difícil determinar la verdadera intención de las partes y el carácter fraudulento de la inversión», afirmó en En el documento sobre la confesión de Krull en la corte federal de Miami, el fraude también incluyó favores de bancos amigos y sobornos a funcionarios para aprobar contratos o evitar investigaciones.

El crimen parecía perfecto, pero sucedió algo que lo interrumpió: alguien habló.

En enero de 2016, un operador financiero nombrado como fuente confidencial en el caso, El Confidente, se acercó a una oficina del gobierno en Miami y dijo que había recibido 78 millones de euros por un acuerdo de préstamo fraudulento con PDVSA. Un mes después, comenzó a grabar conversaciones con el resto de las partes involucradas: agregar más de 100 archivos en dos años y revelar un plan global de corrupción de alto nivel. El intercambio de llamadas, reuniones, notas manuscritas, correos electrónicos y chats recogidos sobre el tema reflejan el malabarismo de enviar montones de dinero a personas políticamente expuestas (PEP) y un perfecto manejo del universo financiero. También nombres que se repiten: empresarios y algunos funcionarios de PDVSA, como el Vicepresidente – Funcionario venezolano 1 – el Director de Planeación Financiera y el Asesor Legal. Los banqueros, los asesores financieros y los lavadores de dinero profesionales también fueron las claves para funcionar como bloque con Krull y El Confidente, aunque cada uno velaba por los intereses -y millones- de un jefe diferente.

Por supuesto que hubo testaferros como Mario Enrique Bonilla Valera. Bonilla Valera, amiga de los hijos de la Primera Dama de Venezuela, logró pasar rápida y temprano de la Playstation al jugoso universo empresarial a los 20 años. En el caso, Krull lo involucró con sus amigos “los chamos”: los hijos de la esposa de Nicolás Maduro. Los Chamos aparece cuatro veces, la más inquietante es el «Resumen de la Operación 600», que muestra cómo se distribuyó el dinero: 227 millones de euros por un Boliburgués, 68 millones por Conspirador 7 y 159 millones por Los Chamos.

El operativo muestra un patrón común en otros casos de corrupción en Venezuela analizados por Chavismo INC: cada cacique a cargo de un área del estado -en este caso PDVSA- tenía miles de millones que finalmente se distribuyeron entre un grupo de funcionarios. Para mover y disponer de ese dinero, se aliaron con empresarios, como Conspirador 7, y testaferros, en este caso Bonilla Valera, con los que montaron la estafa. Al final, acudieron a los operadores financieros, Krull o El Delator, para hacer la colada.

En este paso, la justicia la agarró. Krull se declaró culpable de delitos como conspiración para cometer blanqueo de capitales y pago de sobornos, emitió una fianza de cinco millones y fue sentenciado a 10 años de prisión el 29 de octubre de 2018.

El banquero suizo en los trópicos tenía otros clientes vinculados al gobierno venezolano, algunos en el mismo caso y otros que intervinieron para investigaciones periodísticas como los Papeles de Panamá. «En Panamá, Krull tenía una cartera importante», dijo un banquero a Chavismo INC. Lo mismo dijo otro, quien agregó detalles sobre esta insaciabilidad sin picazón ni medición de riesgo: “A nadie le preocupaba de dónde venía el dinero cuando entró. No aquí, no en Estados Unidos, no en China. Si luego confiscaron los depósitos, no importaba: el dinero ya estaba adentro. Un asesor que solía compartir tragos y excursiones con Krull dijo: «Todos actuaban así … Hasta que los gringos volvieron la mirada hacia los venezolanos, Panamá tomó la iniciativa de dejar el negocio de Venezuela».

Hasta el momento no se conocen investigaciones contra Krull en el poder judicial panameño. Tampoco en los otros casos en los que estuvieron involucradas empresas panameñas.

El gobierno panameño respondió al ataque de la Ofac contra los líderes del chavismo: sancionó a 55 funcionarios y algunas empresas venezolanas. El 27 de marzo de 2018 se publicaron los nombres de las personas físicas y jurídicas que fueron “calificadas como de riesgo en lavado de activos”, entre ellos el propio Nicolás Maduro, el todopoderoso Diosdado Cabello y el sobrino predilecto de la primera dama. Cilia Flores, Carlos Erik Malpica Flores. En ese momento, Malpica Flores ya estaba dando vueltas a una decena de empresas en Panamá.

En 2015, cuando Venezuela se convirtió en un país muerto de hambre o de bala y la gente huyó en masa (la población de Panamá aumentó de mil a seis mil en 2015), el clan familiar de la esposa de Maduro abrió doce negocios. Resonante y reservado residente del poder, Malpica Flores tuvo los reflejos de no aparecer en ninguna de estas estructuras legales, pero su familia sigue apareciendo: padre de tres, hermana y tía en el resto. Once de las empresas se disolvieron a principios de 2016 luego de Se habían publicado estudios periodísticos que los llevaron al istmo en conexión. El otro cerró el 13 de abril de 2017.

Malpica Flores ha sido sancionada por la Ofac y el gobierno de Panamá (ver perfil y enlaces aquí). No fue el único.

La lista incluye empresarios como Gorrín y otros contratistas del gobierno sospechosos de corrupción, como el grupo involucrado en la tienda irregular del programa CLAP. Los funcionarios y sus testaferros también coinciden en ambas listas: los registros públicos de Clinton y Panamá. Uno de ellos es Samark López Bello.

Hasta 2013, López Bello no era un nombre muy ruidoso cuando se trataba de política dentro del poder venezolano. Ese año apareció en algunas publicaciones periodísticas por supuestos vínculos con actividades comerciales en el país, pero su relación con el superministro y vicepresidente Tareck El Aissami pasó desapercibida. El 13 de febrero de 2017, Ofac lo nombró testaferro y blanqueador de El Aissami. Luego saltó a la fama mundial.

«López Bello es un líder clave en El Aissami y el lavado de dinero de la redención de drogas», dijo Ofac cuando anunció su inclusión en la lista conocida como Clinton. Sobre El Aissami, Ofac señaló que «esto facilitó el transporte de narcóticos fuera de Venezuela (…) y el control de las rutas de la droga por los puertos de Venezuela». Lo negó todo: “Esta supuestamente infame agresión canalla del imperialismo (…). Acúdenos lo que quieran, sigamos haciendo realidad el sueño de Bolívar ”, dijo en un video en su cuenta de Twitter.

Cinco años antes, en 2012, López Bello tomó el control de una empresa registrada en Panamá en 2002: Yakima Trading Corp., también nombrada por Ofac. Cuando el capital social ascendió a $ 10 millones el 7 de octubre de 2015, decidieron traspasarlo a Barbados de acuerdo con la Escritura del Duodécimo Notario Público del Circuito de Panamá. En la empresa registrada por el bufete de abogados Vives y Asociados, López Bello comparte directorio con tres hombres que lo acompañan en muchos otros países del mundo, en particular en las Bahamas, las Islas Vírgenes y, por supuesto, Venezuela. El 4 de febrero de 2012 se abrió un gemelo en el que se replica el agente residente y la junta directiva. La empresa renunció el 14 de febrero de 2017, cuando se hicieron públicos los vínculos de López Bello con la corrupción, y la empresa fue suspendida el 11 de octubre de 2019 por falta de actividad.

No hay muchos más detalles sobre las empresas en los registros del Registro Público de Panamá, pero la investigación transnacional Paradise Papers proporcionó algunas pruebas: A través de Yakima Trading Corp. López Belló selló contratos con PDVSA. Sus abogados dijeron a Armando.info que la empresa se fundó para «proyectos internacionales con el nombre de Profit, pero la empresa no tenía actividad ni cuenta bancaria».

López Bello trabajó en Panamá por más de diez años, pero solo se dio cuenta cuando Ofac lo mencionó. El 16 de febrero de 2017, el superintendente de bancos envió una circular a las instituciones financieras pidiéndoles que verifiquen si tenían «relaciones contractuales con su institución bancaria», si los procesos de debida diligencia se llevaron a cabo de acuerdo con la normativa y notificarles. si ha habido cuentas o movimientos bancarios asociados a ella. La diligencia debida con López Bello obviamente había fallado o se pasó por alto su perfil de riesgo. Este tampoco fue el único caso.

La debida diligencia es el proceso que deben realizar los bancos y abogados para conocer al cliente y evitar dotar a las personas expuestas de instrumentos legales de blanqueo de capitales o corrupción. Es una obligación legal y todos juran que la obedecerán, pero es obvio que están de acuerdo en involucrar a cientos de personas involucradas en negocios dudosos. “Para cuando los gringos volvieron sus ojos a Venezuela, los banqueros y abogados hicieron la vista gorda. ¿Por qué? Porque lo que cuenta es que llega el dinero ”, dijo un asesor financiero venezolano residente en Panamá, quien vio el baile de millones de venezolanos en la primera fila.

Iniciar un negocio en Panamá es legal y esconder dinero en las casas de impuestos no siempre es un signo de delito. Algunas personas declaran sus fortunas al tesoro del estado y el fin de los negocios, pero cuando hay un caso de corrupción o elusión, casi siempre hay una empresa, cuenta o fideicomiso establecida en un paraíso fiscal. Como el de López Bello.

El Chavismo INC. Muestran que en la gran mayoría de los saltos mortales en Venezuela hubo una sociedad panameña para retener fondos públicos. El ex viceministro de Energía, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, quien ha sido acusado por el Poder Judicial en varios países de presunto soborno y lavado de dinero, renuncia como director de Pomerol Investments Group S.A. y vinculado a varios otros (ver perfil y conexiones aquí). El empresario argentino Juan José Levy, que pasó de ser un minorista de productos de laboratorio a un fuerte proveedor para el gobierno venezolano, está afiliado a la Fundación Sunblaze y ha recurrido a los servicios de Mossack Fonseca. Incluso el propio Hugo Chávez pertenecía a la plataforma: al pagar sobornos de Lava Jato, Odebrecht depositó al publicista Joao Santana en la empresa panameña Shellbill Finance S.A. para desarrollar su propaganda electoral.

Hay más de cien paraísos fiscales en el mundo. El poder chavista llegó a casi todos. Islas de ensueño como las Seychelles y las Bahamas; Colonias de un país poderoso como las Islas Vírgenes Británicas del Reino Unido; Estados como Delaware y Nevada en los Estados Unidos. Y naciones soberanas como Suiza y Panamá.

Todos permiten que sus protegidos rodeen sus privilegios: no pagar impuestos, no rendir cuentas, evitar los controles en sus países y mover dinero sucio. Hay un ejemplo perfecto en la red chavista para mostrar cómo se utilizan: el de la Banca Privada de Andorra (BPA).

Los hechos ocurrieron entre 2004 y 2016 y afectaron a cientos de millones de dólares de PDVSA, una rama de empresas públicas registradas en Panamá y cuentas bancarias asociadas en el Principado de Andorra. La trama, que ha sido investigada y destapada por autoridades de España y Venezuela, tiene como uno de sus protagonistas principales a Diego Salazar Carreño, un venezolano con consejos excéntricos como grabar un disco de boleros o gastar seis mil euros en una sentada en un parisino. Bar. Pero esa no fue la razón por la que participó en esta edición, fue su relación con la que estuvo al mando de PDVSA durante diez años: es primo hermano de Rafael Ramírez.

Lo que hicieron Salazar Carreño, junto a otros empleados y funcionarios de la petrolera -siempre según consta en los registros judiciales- fue cobrar sobornos por contratos públicos y, para no dejar rastro, pedir el pago a cuentas bancarias en Andorra a nombre de empresas panameñas.

Entonces estos hombres ataron hilos como máquinas perfectas entre puntos como Malta, Andorra, Panamá y China hasta que formaron una red de países con nombres como Highland Asset Corp. (Registrada en Panamá el 20 de abril de 2007) y números como AD 66,0006. Se formó 0008 2512 0026 9407 – una cuenta en Andorra a nombre de esta empresa – sobre el dinero en circulación, cuyo origen fue el tanque para el nacimiento de dólares que PDVSA sabía que eran. Dos mil millones de euros fluyeron en nombre de 13 empresas panameñas a través de 37 cuentas bancarias para integrar los pagos de sobornos en el mercado legal y cerrar el círculo delictivo. A través de ella, también compraron inmuebles por más de 20 millones de dólares.

“Las empresas formaron una red en la que se observó triangulación en cuanto a socios, gerentes, bienes y activos. (…) Los ciudadanos actúan como socios en estas empresas, y luego transfieren el bloque de acciones a otra empresa en la que se son también socios y siguen vendiendo las acciones entre sí (…). Circulan entre ellos, pasando de una empresa a otra y a la herencia personal de los socios, para ser devueltos a manos de otra empresa o socio con quien hacen la Puede disfrazar o enmascarar el origen de bienes y activos ”, dijo el presidente del Tribunal Supremo de Venezuela, con base en informes de la policía y la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra.

El caso está siendo investigado en Venezuela, España, Estados Unidos y Andorra. Salazar Carreño fue arrestado en Venezuela en 2017 luego de ser acusado de lavado de dinero por el fiscal general de Nicolás Maduro. Los abogados de Salazar Carreño le dijeron a Chavismo INC. «No hay ningún caso legal que indique que existe una cuenta bancaria vinculada al señor Salazar Carreño que ha recibido financiamiento de PDVSA». El Poder Judicial venezolano alegó que estaba vinculado a una red criminal que supuestamente lavó más de $ 1.400 millones en comisiones ilegales a cambio de contratos con PDVSA. Su primo Rafael Ramírez, también acusado de estos hechos, ha defendido su propia inocencia y la de su familiar. Ramírez, uno de los contribuyentes clave de Chávez, está actualmente en desacuerdo con Maduro.

A pesar de todas las pruebas, no se conoce ninguna investigación en Panamá con dinero público de Venezuela. La Fiscalía Anticorrupción investiga un caso que involucra a un venezolano pero vinculado a la plata ecuatoriana: Petroecuador. Este es otro beneficio del hub.

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