los engranajes del capitalismo bolivariano

Por Transparencia Venezuela y CONNECTAS

Desde un apartamento en un magnífico rascacielos en la «Avenida de los Millonarios» en Manhattan, Estados Unidos, hasta casas de fantasía en la paradisíaca Marbella en España. Desde inversiones en proyectos turísticos exclusivos en el Caribe como Punta Cana en República Dominicana hasta emprendimientos con presupuestos de ensueño en El Salvador. Desde complejas redes corporativas en Panamá conectadas a abultadas cuentas bancarias en el mundo, hasta empresas en Argentina o Uruguay que casi no tenían más capital que simples acuerdos con simples multimillonarios. Desde la fallida construcción de una megarefinería de petróleo en Nicaragua hasta la compra calculada de un gigante agroindustrial boliviano.

Todo esto ha estado vinculado a una fuente común: las corrientes millonarias de petrodólares que han dejado el tesoro venezolano gobernado por Hugo Chávez y Nicolás Maduro durante los últimos 20 años.

De eso se trata Chavismo INC., Una investigación colaborativa que muestra una red de empresas que están sacando los bolsillos de unas pocas empresas que ahora se instalan en diferentes rincones del mundo, en una diáspora que explica la proyección internacional del caso venezolano. varios informes que abarcan una docena de países.

Este proyecto, llevado a cabo por Transparencia Venezuela, la Alianza Rebelde Investiga (ARI) y la plataforma periodística latinoamericana Connectas, contó con investigaciones oficiales de autoridades como fiscales, juzgados y parlamentos, incluyendo en 21 países transferencia y destino de dinero, la en algunas ocasiones, gracias a la cercanía al poder, se logró mediante acuerdos beneficiosos, engañosos, fraudulentos; todavía tiene las mayores reservas de petróleo del mundo.

Fuera de Venezuela, han abierto al menos 86 investigaciones. Según Chavismo INC, en 52 de estos expedientes se registran más de 30 mil millones de dólares que estarían relacionados con actividades de lavado de activos. Según datos del Banco Central de Venezuela publicados en enero de 2020, la cifra supera casi seis veces las reservas internacionales. Sin embargo, es una fracción de los ingresos generados gracias a un boom petrolero reportado al estado que ostenta el monopolio de la En la industria petrolera, los ingresos fiscales se estimaron en alrededor de un millón de millones de dólares en una década, que parecía estar desvaneciéndose a medida que el Las instituciones controladas por el chavismo durante 20 años han hecho pocos esfuerzos para recuperarlos e investigar las quejas asociadas con cada centavo.

El retrato es de un Chavismo INC. Creada la base de datos y queda a disposición del público con la entrega de este trabajo. Esto refleja un ejercicio de seguimiento de 5.000 personas y organizaciones relacionadas directa o indirectamente con los fondos venezolanos. Esta búsqueda arrojó un inventario consolidado de 751 agentes de interés con base en sus vínculos con empresas gubernamentales del chavismo. Contratistas con acceso al poder, ex altos funcionarios e intermediarios con contactos privilegiados se han vinculado a más de 3.919 interacciones con su entorno.

En países como Panamá, uno de los polos financieros del mundo por sus instalaciones, se estimó que los clientes venezolanos habían invertido más de $ 2.800 millones en el sistema bancario para 2019. El expresidente mexicano Vicente Fox acuñó una frase que dio una clave para entender el fenómeno: «El mejor ministro de economía que ha tenido Panamá es Hugo Chávez».

Fue en este mismo país donde un banquero alemán tejió las complejas hebras de uno de los mayores sistemas de lavado de dinero de Petróleos de Venezuela (PDVSA) por 1.200 millones de dólares, en el que se involucraron familiares de Cilia tras la investigación, frente a Flores, esposa de Maduro y «primer luchador» de Venezuela. ex funcionarios y jóvenes contratistas. A partir de Chavismo INC. Acreditado, tuvo nombres pesados ​​en las fórmulas de poder, contratos gubernamentales y empresas de malversación de fondos en el istmo (leer aquí).

También los tenían en otras latitudes, donde se determinaban migraciones masivas de fondos, que en muchos casos eran captados por el mercado inmobiliario. Estados Unidos, paradójicamente, es el país donde se han realizado la mayoría de las investigaciones judiciales y donde se ha monitoreado más de cerca el dinero, pero también donde se han vinculado corrientes de millonarios de riqueza venezolana a empresas fundadas únicamente para realizar transacciones inmobiliarias. Una postal examinada para este trabajo es la de la división de $ 17 millones de la familia de un ex empresario petrolero condenado por el poder judicial de los Estados Unidos por su conexión con el lavado de dinero en el rascacielos One57 en un área reservada para magnates en Nueva York. York (leer aquí).

Algo similar sucedió en España, que recibió dinero de cifras mencionadas en casos investigados internacionalmente que dieron como resultado propiedades en barrios madrileños como La Moraleja y Salamanca, que, según la autoridad fiscal española, se encuentran entre las diez que concentran residentes con mayor concentración. Renta per cápita del país europeo. Uno de ellos fue un ex funcionario del sector energético estratégico estudiado en cuatro países. Solo en un caso se le atribuyen movimientos sospechosos de más de 54 millones de dólares. En Madrid compró pisos para él y otros familiares. Un joven empresario, también bajo el microscopio de la justicia, finalmente compró una finca por casi 23 millones de euros, incentiva las inversiones en start-ups de renombre mundial y se encuentra con lo más alto de la élite española (leer aquí).

La asimilación con familias tradicionales también se dio en lugares paradisíacos como República Dominicana, donde un clan de excontratistas de PDVSA, algunos de los cuales fueron solicitados por el Poder Judicial venezolano, logró colarse entre los grupos vinculados al competitivo negocio turístico. donde no todo el mundo tiene luz verde. . Según Chavismo INC. Los emprendedores son parte del grupo de apoyo del proyecto Downtown Punta Cana, un desarrollo de 150,000 pies cuadrados que tiene como objetivo llevar un destino turístico dorado y consolidado al Caribe al siguiente nivel. ¿Los costos de desarrollo estimados? Alrededor de $ 100 millones (lea aquí).

El combustible para hacer negocios en otros países estuvo ligado a las oportunidades derivadas de los acuerdos petroleros firmados con socios estratégicos de Venezuela. En la Bolivia de Evo Morales, un miembro del Partido Presidencial se convirtió en dueño de un complejo agroindustrial que, gracias a una operación con fondos venezolanos, ha exportado más de mil millones de dólares en la última década. El exdiputado, actualmente investigado por presunto lavado de dinero, ha ayudado a enmascarar la discreción que los gobiernos de Chávez y Maduro han ejercido sobre un activo casi desconocido en Venezuela (ver aquí).

En El Salvador, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) tejió una compleja red de empresas que se beneficiaron de los préstamos de colaboración venezolana: Casi $ 100 millones de este financiamiento fueron a parar a una aerolínea que quebró después de apenas dos años de operación y que entre sus directores tenía un contratista venezolano de PDVSA (leer aquí).

Más de 3.700 millones de préstamos petroleros fluyeron a la Nicaragua de Daniel Ortega, administrados a discreción de la familia presidencial. Un proyecto de megarefinería fallido también ofreció oportunidades comerciales a empresas acusadas de sobornar a funcionarios de PDVSA en otros casos (ver aquí).

En la Argentina de Kichnner se registraron ventas sobrevaloradas por más de $ 234 millones, incluido un empresario que multiplicó notoriamente su fortuna gracias al negocio en Venezuela. Los jueces locales han abierto una docena de casos que, según dicen, están languideciendo debido a la falta de cooperación de las autoridades venezolanas (ver aquí). Esto ya sucedió en Uruguay por José Mujica y Tabaré Vásquez: dos investigaciones judiciales encaminadas a mostrar cómo funcionan las redes de contactos para hacer negocios con el gobierno venezolano, plagadas de denuncias de presunta corrupción (leer aquí).

Lo extraordinario en el mundo son precisamente las oraciones fijas. Los habituales esquemas millonarios de cobro de sobornos y blanqueo de capitales en su mayoría asociados a PDVSA (leer aquí), la gallina de los huevos de oro, según esta investigación, que se unió a los esfuerzos de una variedad de periodistas.

Chavismo INC. Se continuará con el desarrollo de una interfaz denominada Medidor de Corrupción que en breve propondrá a los lectores una investigación sobre las investigaciones de organismos venezolanos como el Ministerio Público, el Plenipotenciario de la República y la Asamblea Nacional, que cuantificará los montos cometidos por la corrupción venezolana y recorrerá casos emblemáticos .

La mina de oro, ingresada en el momento en que un barril de petróleo subió por encima de los 100 dólares, estaba tratando de expandir el socialismo bolivariano. Miles de millones se destinaron a supuestos programas de cooperación que llevaron a la corrupción y a que las castas ganaran poder en varios países. Para los bolsos de muchos, como Chavismo INC. Presentado, el socialismo se ha traducido en la práctica en el mejor ejemplo del capitalismo bolivariano en el mundo.