El litigio de Trump: cómo se pueden desarrollar seis casos

Como presidente de los Estados Unidos, Donald Trump disfrutó de una protección única frente a acciones legales, ya sean penales o civiles.

Ahora, después de perder las elecciones presidenciales de 2020, Trump pronto volverá a estar en privado.

Eso significa que perderá sus privilegios presidenciales y quedará atrapado en la mira de abogados litigantes y fiscales.

«Tan pronto como deje de ocupar el cargo, la atmósfera cambiará», dijo a la BBC Daniel R. Alonso, ex fiscal del estado de Estados Unidos y en Nueva York. «Ya no tendrá la realidad o la amenaza del poder presidencial para frustrar una investigación».

Una investigación criminal de gran alcance en Nueva York es el problema legal más serio que enfrentan Trump y su compañía de bienes raíces, la Organización Trump.

Además, hay una serie de demandas que van desde acusaciones de fraude contra un miembro de la familia hasta acoso sexual por parte de un consejero.

Se avecina una tormenta legal. Aquí analizamos cómo se pueden desarrollar las seis disputas de litigios más importantes.

Lo que sabemos: La modelo de Playboy Karen McDougal, la actriz de cine para adultos Stormy Daniels y las acusaciones de conspiración del silencio.

Este fue el meollo del llamado escándalo del dinero secreto. Ambas mujeres dijeron que tuvieron relaciones sexuales con Trump y recibieron pagos para mantener la calma antes de las elecciones presidenciales de 2016.

Cuando hablaron en 2018, arrojaron dinamita política y pusieron la mecha en dos investigaciones criminales bajo la presidencia de Trump.

El primero se centró en las violaciones de la ley federal o nacional y el papel de Michael Cohen, ex abogado personal y «reparador» de Trump.

En la investigación, Cohen admitió haber arreglado los pagos a las dos mujeres. Los pagos fueron procesados ​​como violaciones al financiamiento de la campaña y Cohen fue sentenciado a tres años de prisión en 2018.

Cohen alegó que Trump le «ordenó» que hiciera los pagos, pero no se presentaron cargos contra el expresidente. ¿Por qué?

Primero, para acusar a Trump, los fiscales habrían tenido que demostrar que en realidad ordenó a Cohen que hiciera esos pagos. En segundo lugar, incluso si los fiscales tuvieran pruebas suficientes para acusar a Trump, está en contra de la política de la administración estadounidense acusar a un presidente en funciones por cargos penales federales, dicen expertos legales.

Caso cerrado, ¿verdad? Bueno no exactamente. Aquí es donde se vuelve técnico.

En pocas palabras, Nueva York tiene una segunda investigación criminal sobre los pagos.

Sabemos que el fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance, está investigando si la Organización Trump falsificó registros comerciales relacionados con los pagos.

Lo que no sabemos es si el Sr. Vance tiene pruebas para presentar cargos penales. Eso cuenta.

¿Qué podría pasar a continuación? La falsificación de registros comerciales es un delito según la ley de Nueva York. Un delito es un delito menor que puede castigarse con hasta un año de prisión.

Aquí está la parte difícil para el Sr. Vance.

Existe un plazo de dos años para presentar una denuncia penal por un delito en Nueva York.

«Dado que estos pagos se realizaron hace más de dos años, se ve así [prosecutors] No tenemos suerte ”, dijo Alonso.

Sin embargo, existen otras opciones.

En Nueva York, la falsificación de documentos comerciales puede considerarse un delito si otros delitos, como el fraude fiscal, se mantienen en secreto.

Los delitos son delitos más graves que pueden enjuiciarse con el tiempo y castigarse con penas de prisión más severas.

Sin embargo, el camino hacia el enjuiciamiento es incierto. No está claro si Trump puede ser procesado bajo la ley de Nueva York por violaciones a la financiación de campañas, el crimen federal por el que Cohen fue encarcelado.

Aquí es donde entran en juego los otros aspectos de la investigación del Sr. Vance.

Lo que sabemos: Es un «golpe político», dijo un abogado de la Organización Trump sobre la investigación sobre Vance en agosto de 2019.

El testimonio del abogado hervía a fuego lento.

El Sr. Vance acababa de presentar una petición de registros conocida como citación. Pidió años de registros financieros, incluido el Santo Grial: la declaración de impuestos de Trump, ocho años de eso.

Desde entonces, Trump ha tratado de bloquear la citación, argumentando en la corte que constituía acoso político. En octubre, una corte federal de apelaciones contradijo a Trump y puso sus declaraciones de impuestos al alcance de los fiscales.

De hecho, Vance ha destacado la importancia de las declaraciones de impuestos de Trump en los registros judiciales.

Al solicitar una declaración de impuestos en agosto, Vance se refirió a «informes públicos de conducta criminal potencialmente extensa y prolongada en la organización Trump», incluidas acusaciones de posible fraude bancario y de seguros. Otro tribunal que presentó una moción en septiembre mencionó el fraude fiscal como un delito hipotético que podría establecerse si se encontraran pruebas.

En Nueva York, algunos tipos de fraude fiscal pueden imputarse como delitos penales, lo que puede dar lugar a largas penas de prisión. Por el momento, los «informes públicos» de posibles delitos citados por la oficina del Sr. Vance son solo motivo de investigación, nada más.

¿Qué podría pasar a continuación? Se espera que Trump apele su solicitud de presentar sus declaraciones de impuestos ante la Corte Suprema. Allí se aclara el asunto.

Hay mucho en juego para Trump.

«La principal investigación criminal se refiere a la investigación de sus registros fiscales y bancarios», dijo a la BBC Jonathan Turley, profesor de derecho en la Universidad George Washington. «Pero aún no está claro si hay un caso penal».

Cuando el Sr. Vance recibe la declaración de impuestos del Sr. Trump, los procedimientos penales pueden o no hacerse evidentes. En cualquier caso, el Sr. Vance requerirá estas declaraciones de impuestos para avanzar en su investigación.

Lo que sabemos: La fiscal general de Nueva York, Letitia James, fue otra espina clavada en el costado de Trump.

Desde marzo de 2019, la Sra. James ha dirigido una investigación civil sobre si la Organización Trump ha cometido fraude inmobiliario.

Las raíces de esta investigación se remontan a Cohen, quien le dijo al Congreso en febrero de 2019 que Trump había aumentado el valor de sus activos inmobiliarios para garantizar préstamos y los subestimó para reducir sus impuestos.

El testimonio de Cohen llevó a James a buscar información sobre el imperio inmobiliario de Trump. Como el Sr. Vance, la Sra. James tuvo que luchar por esta información en la corte.

Eric Trump, vicepresidente ejecutivo de la Organización Trump e hijo del presidente, la ha acusado de «venganza política». No obstante, cumplió con una solicitud para dar su testimonio en su oficina en octubre.

¿Qué podría pasar a continuación? La Sra. James necesita más testimonio e información para hacer avanzar la investigación.

En el cargo, Trump argumentó que estaba demasiado ocupado para manejar demandas. Ahora no puede usar esa excusa.

La Sra. James puede tratar al Sr. Trump con menos respeto y presionarlo para que preste juramento para hacer preguntas, al igual que su hijo.

«La mayoría de los tribunales serían muy indulgentes con un acusado del presidente cuando se trata de planificación, por ejemplo. No es así con un particular», dijo Alonso.

Tales investigaciones civiles pueden resultar en multas si se encuentran pruebas de irregularidades. De ser así, no se puede descartar una nueva investigación criminal.

Lo que sabemos: Emolumento es una palabra arcaica que rara vez se usa hoy, excepto en contextos legales. La definición es controvertida, pero comúnmente se entiende como una ganancia, ganancia o ventaja de un empleo o cargo público.

¿Qué tiene esto que ver con Trump?

Fue acusado de violar las reglas de «pago» durante su presidencia. Estas reglas, conocidas como cláusulas de compensación, fueron escritas en el texto fundacional del país, la Constitución de los Estados Unidos.

Una cláusula requiere que todos los funcionarios federales, incluido el presidente, obtengan la aprobación del Congreso antes de aceptar beneficios de estados extranjeros.

Tres demandas civiles separadas alegaron que Trump no obtuvo ese consentimiento. La admisión de funcionarios extranjeros en el Trump International Hotel en Washington DC fue citada como una posible violación.

Trump ha maldecido «esta cláusula de compensación falsa», sugiriendo que otros presidentes sentados han ganado dinero.

¿Qué podría pasar a continuación? Independientemente, es probable que las demandas sean desestimadas o retiradas, dicen los expertos legales. Uno presentado por los demócratas del Congreso ya ha sido rechazado por la Corte Suprema.

«Es poco probable que los salarios sean la base de la actividad delictiva», dijo Turley, un experto en derecho constitucional.

«Los casos de compensación se relacionan con la oficina de Trump. Una vez que deja el cargo, la controversia se vuelve en gran parte académica. Se vuelve en gran parte polémica».

Lo que sabemos: Trump ha sido acusado de conducta sexual inapropiada por varias mujeres cuyas acusaciones abarcan décadas. Trump ha negado todas las acusaciones, descartándolas como «noticias falsas», compromisos políticos y conspiraciones.

Muchos de los fiscales se presentaron antes de la victoria electoral de Trump en 2016. Trump ha prometido demandarlos a todos, pero aún no lo ha hecho.

En cambio, algunos de los fiscales han demandado a Trump. Dos de estas mujeres han presentado demandas por difamación contra Trump por llamarlas mentirosas.

E Jean Carroll, columnista de la revista Elle desde hace mucho tiempo, es uno de ellos. Ella acusó a Trump de violarla en un camerino de una tienda departamental de lujo en Manhattan en la década de 1990. Trump niega esto y niega la demanda por difamación.

En su demanda, la Sra. Carroll argumenta que Trump la difamó diciendo que no podía haberla violado porque «no es mi tipo». Su demanda se trata de daños no especificados y el retiro de las declaraciones de Trump.

La Sra. Carroll contra Trump parecía bastante sencilla hasta septiembre, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos interfirió.

El departamento tomó la inusual medida de reemplazar a Trump con Estados Unidos como acusado.

Al final, un juez federal falló en contra de la intervención del departamento, argumentando que «las acusaciones no tienen relación comercial con Estados Unidos».

¿Qué podría pasar a continuación? El caso ahora puede avanzar para que los abogados de la Sra. Carroll puedan reunir pruebas.

Por ejemplo, podrían continuar tratando de ver si el ADN de Trump estaba en un vestido que llevaba la Sra. Carroll en el momento del presunto ataque. Para hacer esto, necesitan una muestra de ADN de Trump.

Una demanda por difamación similar pero separada de Summer Zervos, una ex candidata en el programa de televisión de Trump The Apprentice, podría seguir el mismo camino.

Zervos alegó que Trump la agredió sexualmente durante una reunión para discutir oportunidades laborales en un hotel de Beverly Hills en 2007.

Trump desestimó la afirmación como «falsa» y acusó a la Sra. Zervos de inventarla para la fama. La Sra. Zervos luego lo demandó por difamación en 2017, exigiendo al menos $ 3,000 en daños.

Trump intentó desestimar el caso durante su presidencia. Sus abogados sugirieron que, como presidente, debería ser inmune a las demandas en los tribunales estatales.

«Ese argumento desaparecerá por completo el 20 de enero», dijo a la BBC Barbara L. McQuade, profesora de derecho en la Universidad de Michigan. «Tan pronto como eso suceda, pasaremos a la fase de descubrimiento del caso y podría haber movimiento allí».

Lo que sabemos: «El fraude no era solo un negocio familiar, era una forma de vida», se lee en la primera línea de la demanda de Mary Trump contra su tío Donald.

Como salva inicial, no podría ser más despectivo.

Refleja la hostilidad de las memorias recién publicadas de la Sra. Trump, en las que castiga a su tío como un «narcisista» que amenaza la vida de todos los estadounidenses.

El problema de la familia es tan personal como parece, y la demanda de la Sra. Trump presentada en septiembre refleja ese picante.

En él, ella acusa a Trump y a dos de sus hermanos de robarles una herencia mientras los presiona para que renuncien a sus intereses en el negocio familiar.

La Sra. Trump heredó valiosos intereses en el negocio familiar cuando Fred Trump Jr., su padre y hermano mayor del expresidente, murió en 1981 a la edad de 42 años. La Sra. Trump tenía 16 años en ese momento.

Trump y sus hermanos «están comprometidos a monitorear los intereses de la Sra. Trump», dice la demanda.

«Usted mintió», decía la demanda. «En lugar de proteger los intereses de Mary, diseñaron e implementaron un programa complejo para desviar fondos de sus intereses y ocultar su control [fraud]y engañarla sobre el verdadero valor de lo que heredó. «

La demanda busca al menos $ 500,000 en daños.

¿Qué podría pasar a continuación? La Casa Blanca dijo que el libro de Trump estaba lleno de «falsedades», pero Trump aún no ha respondido a la demanda.

Cuando se reciben solicitudes de documentos y testimonios, Trump no puede citar sus deberes como presidente como motivo de su negativa.

Ningún ciudadano estadounidense, ni siquiera el presidente, está categóricamente por encima de la ley.