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Olalekan Jacob Ponle, a quien sus seguidores de Instagram llamaron «mrwoodbery», hizo alarde de su riqueza

El día después de su 29 cumpleaños en mayo, Olalekan Jacob Ponle publicó una foto en su Instagram junto a un Lamborghini amarillo brillante en Dubai.

«Deja de ser culpable de la gente por la riqueza que has ganado», dijo, usando joyas de diseñador y Gucci de la cabeza a los pies.

Un mes después, el nigeriano, conocido en Instagram como «mrwoodbery», fue arrestado por la policía de Dubai por presunto lavado de dinero y fraude cibernético.

El más famoso de los doce africanos atrapados en la dramática operación fue Ramon Olorunwa Abbas, de 37 años, «hushpuppi» o simplemente «hush», como lo llamaron sus 2,4 millones de seguidores de Instagram.

La policía del emirato dijo que habían recuperado $ 40 millones (£ 32 millones) en efectivo, 13 autos de lujo por valor de $ 6,8 millones, 21 computadoras, 47 teléfonos inteligentes y las direcciones de casi dos millones de víctimas.

Abbas y Ponle fueron extraditados a los Estados Unidos y acusados ​​en un tribunal de Chicago de una conspiración para cometer fraude por cable y lavar cientos de millones de dólares en delitos informáticos.

A los dos todavía no se les ha pedido que se declaren inocentes y se los considera inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad.

«Creo que probablemente haya arrogancia al creer que fuiste cuidadoso al mantener el anonimato de tu identidad en línea, pero son muy populares y descuidados en las redes sociales», dijo Glen Donath, ex Fiscal General del bufete de abogados de los Estados Unidos en Washington, DC.

Es un accidente espectacular para los dos hombres nigerianos que han documentado ampliamente su estilo de vida pegajoso y altísimo en las redes sociales y han planteado preguntas sobre las fuentes de su riqueza.

Con sus publicaciones de Instagram y Snapchat, sin saberlo, proporcionaron información importante sobre su identidad y actividades para los detectives estadounidenses.

Se les acusa de pretender ser empleados legítimos de varias compañías estadounidenses en los programas de Compromiso de correo electrónico comercial (BEC) y de hacer que los destinatarios transfieran millones de dólares a sus propias cuentas.

En Instagram, hushpuppi dijo que era un desarrollador de bienes raíces y que tenía una categoría de videos llamada «Flexing» – jerga de medios sociales para presumir. Pero las «casas» eran en realidad una palabra clave para las cuentas bancarias, «que se utilizaron para generar ingresos de un sistema fraudulento», afirman los investigadores.

«Nuestro sistema de valores en Nigeria necesita ser revisado, especialmente el énfasis que ponemos en la riqueza sin importar cómo la obtuviste», dijo el economista Ebuka Emebinah a la BBC de Nueva York.

«Es una cultura donde la gente cree que los resultados hablan por usted. Ponemos menos énfasis en el proceso y se ha ido acumulando con el tiempo».

Apuntando al equipo de la Premier League inglesa

En abril, hushpuppi extendió su contrato de arrendamiento en los exclusivos Palazzo Versace Apartments en Dubai con su nombre real y número de teléfono por otro año.

«Gracias, señor, por las muchas bendiciones en mi vida. Aquellos que esperan ser avergonzados continúan avergonzados», dijo en una foto de Instagram de un Rolls-Royce dos semanas antes de su arresto.

«Abbas financia este estilo de vida opulento a través del crimen y es uno de los líderes en una red transnacional que facilita la intervención informática, los sistemas fraudulentos (incluidos los sistemas BEC) y el lavado de dinero, y apunta a las víctimas de todo el mundo en programas diseñados para robar cientos de millones de dólares». la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) dijo en una declaración jurada.

En un caso, una institución financiera extranjera perdió $ 14.7 millones en un robo cibernético en el que el dinero terminó en las cuentas bancarias de hushpuppi en varios países.

La declaración jurada también dijo que estaba involucrado en un plan para robar $ 124 millones de un equipo no revelado de la Premier League inglesa.

El FBI recibió registros de sus cuentas en Google, Apple iCloud, Instagram y Snapchat que contenían información bancaria, pasaportes, comunicación con conspiradores y registros de transferencias bancarias.

Alrededor del 90% de las estafas de compromiso de correo electrónico comercial provienen de África occidental, según una investigación de la compañía estadounidense de seguridad de correo electrónico Agari.

«Chicos de Yahoo»

La queja de Abbas y Ponle describe tácticas similares a lo que la compañía llama compromiso de correo electrónico del proveedor, en el que los estafadores comprometen una cuenta de correo electrónico e investigan la comunicación entre un cliente y un proveedor.

Larry Madowo

Larry Madowo

El «Príncipe nigeriano» se ha convertido en una abreviatura de engaño. «

«El estafador recopiló detalles contextuales mientras observaba el flujo legítimo de correo electrónico», dijo Crane Hassold, director senior de investigación de amenazas de Agari.

«El actor malo reenvió correos electrónicos a la cuenta de correo electrónico del actor malo, creó correos electrónicos a los clientes que parecían provenir del vendedor, indicó que el ‘vendedor’ tenía una nueva cuenta bancaria, proporcionó información de cuenta bancaria «actualizada» y el dinero ya se habría ido «.

El Sr. Ponle, conocido en línea como «mrwoodberry», usó a Mark Kain en correos electrónicos, según el FBI.

Está acusado de engañar a una empresa con sede en Chicago para enviar $ 15.2 millones en transferencias. También se cree que las empresas en Iowa, Kansas, Michigan, Nueva York y California fueron víctimas.

El rastro de dinero supuestamente desapareció después de que sus cómplices, conocidos como mulas de dinero, convirtieron el dinero en Bitcoin en criptomoneda.

El fraude por correo electrónico está tan extendido en todo el mundo y está tan estrechamente relacionado con Nigeria que los estafadores tienen un nombre en el país: «Yahoo Boys».

Intentan convencer a un destinatario de que transfiera dinero al otro lado del mundo, o se hacen «phishing» y roban la identidad y la información personal de un usuario por fraude.

El FBI advierte sobre la carta nigeriana o el fraude «419»; Los correos electrónicos que prometen grandes sumas de dinero se conocen como fraude anticipado. El tropo del «Príncipe nigeriano» se ha convertido en una abreviatura de engaño.

Cómo funciona una estafa 419 y romance

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Firma de mediosEstafa en línea: «Si no se ve bien, no confíes en él».
  • Una persona puede contactarlo por correo electrónico y explicarle que necesita ayuda para transferir dinero.
  • Te diré que los disturbios políticos o un desastre natural le dificultan la transferencia.
  • Se le pedirá que proporcione su información financiera para que él pueda transferir el dinero a su cuenta.
  • Esto les permite acceder y robar su cuenta
  • Tenga cuidado con lo que publica en las redes sociales y en los sitios de citas, ya que los estafadores usan los detalles para comprenderlo mejor y dirigirse a usted

Un abogado con sede en Washington, DC, Moe Adele, lo encuentra frustrante como nigeriano porque ignora los «errores sistémicos que han llevado a jóvenes nigerianos brillantes a participar en estas estafas» en el país y en el extranjero.

«Lo ven como una salida fácil en un país que les ofrece opciones limitadas y, en muchos casos, ninguna opción», dice.

«Pero también hay muchos nigerianos brillantes que están representados en el mundo desde la educación hasta la cultura pop».

Cómo sufre Nigeria

El mes pasado, el Departamento del Tesoro de EE. UU. Incluyó a seis nigerianos entre 79 personas y organizaciones en la lista de los cibercriminales más buscados. Ella ha sido acusada de robar más de $ 6 millones de amenazas globales engañosas como el BEC y el fraude romántico de ciudadanos estadounidenses.

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Ayò Bánkólé, fundador de una empresa Bootcamp con sede en Nigeria, perturba la atención internacional solo a Nigeria.

«Muchos nigerianos hacen cosas fantásticas en todo el mundo, pero no obtienen tantos kilómetros mediáticos como los que hacen cosas malas. Esto afecta a todos los que hacen cosas legítimas, especialmente en el área técnica», dijo.

«Muchas compañías extranjeras no envían a Nigeria, muchas plataformas de pago no aceptan pagos de nosotros porque ha arruinado nuestra imagen».

En su informe de delitos en Internet de 2019, el FBI dijo que había recibido más de 460,000 denuncias de presunto fraude cibernético, con pérdidas reportadas de más de $ 3.5 mil millones. Se recuperaron más de $ 300 millones, dijo.

Sin embargo, muchos estafadores en línea no son atrapados y muchos menos terminan en prisión.

Donath dice que los casos son desafiantes porque ocurren en el extranjero y generalmente son bastante sofisticados.

«Son lentos, requieren muchos documentos y, en muchos casos penales federales, tiene la dificultad de guiar a un jurado a través de una cronología de hechos relevantes», dijo el socio de la firma de abogados Clifford Chance.

Si es declarado culpable, el Sr. Abbas y el Sr. Ponle podrían ser encarcelados hasta por 20 años.



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