Corporaciones, villas y contactos se mezclan con la élite

Por Transparencia Venezuela y CONNECTAS

Un exilio dorado en España ha sido liderado por empresarios venezolanos cercanos al poder político y ex funcionarios de alto rango que han amasado vastas fortunas durante los últimos 20 años de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Muchos de ellos están acusados ​​de negociar con petróleo, contratos gubernamentales u operaciones de cambio de divisas en un mercado cambiario controlado por el gobierno. Desde 2014, con la muerte de Chávez, se observa una tendencia creciente de las empresas de transporte de gran capital a emigrar al país europeo.

Te pagas tú mismo con la ayuda de las visas de residencia para inversores, las visas doradas, que permiten al beneficiario permanecer en el país tras una inversión de más de dos millones de euros o con la compra de una propiedad por más de 500.000 euros. No tenían la urgencia de los millones de venezolanos que salieron de su país por la emergencia humanitaria: llegaban en aviones privados o al criterio de la clase ejecutiva.

Chavismo INC. Personas perseguidas vinculadas al chavismo en documentos judiciales y otros registros públicos de 69 países que se han utilizado para crear una base de datos que proporciona un retrato aproximado de la herencia y las relaciones de estas personas. La vida del lujo, la inversión y los movimientos bancarios en algunos casos despertó la sospecha de las autoridades judiciales españolas, que iniciaron al menos nueve investigaciones sobre presuntos delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, prevención y corrupción en transacciones económicas internacionales administración injusta, fraude y delitos contra el fisco según la sistematización realizada para esta obra.

Solo seis de estas causas ponen en peligro las marcas de más de 230 millones de dólares en el patrimonio público de Venezuela. De los 31 en Chavismo INC. Las empresas identificadas se mencionaron en algunos estudios 20.

El proceso de aterrizaje fue orquestado con patrones que se repiten en muchos casos. La primera fue la constitución de empresas radicadas en España y países con políticas fiscales laxas como Panamá, pero también Suiza, Islas Caimán, Malta, Liechtenstein, Andorra y Chipre. A través de estas empresas, invirtieron en uno de los mercados más especulativos: el sector inmobiliario, especialmente en barrios de lujo, con el fin de lavar dinero o generar rentabilidad si los investigadores sospechaban de ellos. La modalidad permitió a algunos refugiarse en la vida social de alto perfil y mezclarse con la jet set española en lugares como la soleada Marbella, la exclusiva urbanización La Moraleja o el tradicional barrio de Salamanca en Madrid. En muchos casos han contado con los servicios de abogados y consultores contables locales, algunos en relación con sectores conservadores.

Lea el especial Chavismo Inc en este enlace

La iniciativa de investigación transnacional de Transparencia Venezuela, capítulo local de Transparencia Internacional, la plataforma de periodistas latinoamericanos CONNECTAS y Alianza Rebelde Investiga (ARI), en la que participaron periodistas e investigadores de Venezuela, Argentina, Panamá, España, Estados Unidos y República Dominicana. El Salvador, Nicaragua, Uruguay y Bolivia recabaron información que explica el alcance de las operaciones del chavismo dentro y fuera de su país: los engranajes del capitalismo bolivariano en el mundo.

Una de las personas con mayor número de negocios, propiedades y relaciones, según la base de datos, es Nervis Villalobos. Durante el mandato de Hugo Chávez (entre 2001 y 2006), fue Viceministro de Energía Eléctrica y tuvo la llave de importantes contratos públicos, particularmente en los sectores petrolero y eléctrico. Está siendo investigado en Estados Unidos, España, Portugal, Andorra y Venezuela por delitos como blanqueo de capitales, lo que le sitúa en la lista de pesos pesados ​​de las supuestas formas de soborno a millonarios y el consiguiente blanqueo de capitales.

Villalobos se instaló en Madrid en 2014 con su esposa Milagros Coromoto Torres y sus tres hijos. Desde entonces, la familia ha comenzado una vida de lujo y en poco tiempo logró comprar propiedades de alta calidad, algunas de las cuales estaban en algunas de las ubicaciones más caras del país. En su labor, el ex funcionario contó con el apoyo de Alfonso Garrido Picón de B Law & Tax Office, consultor español especializado en asesoramiento fiscal. Según investigaciones del país europeo, Kingsway Europe SL era una de las empresas de Villalobos más importantes de España. Garrido confirmó a Chavismo INC. quien prestó servicios de «contabilidad y declaraciones de impuestos» al ex funcionario de esta empresa. «La información sobre los servicios del señor Villalobos está en manos de las autoridades españolas», añadió en una respuesta escrita a un cuestionario.

A través de Kingsway Europe SL, Villalobos compró una serie de inmuebles, según documentos de la Fiscalía Anticorrupción de España. La empresa fue financiada por una empresa matriz llamada Kingsway LDA, que está registrada en Madeira, Portugal y ha sido investigada por lavandería. En 2017, por ejemplo, adquirió dos pisos en la calle José Abascal en el opulento barrio de Salamanca, cada uno con una superficie de 300 metros cuadrados y un valor de 1,6 millones de euros. Este rincón es el más caro de Madrid: el metro cuadrado está entre los 5.000 y los 9.000 euros. En el 44 de la calle José Ortega y Gasset, compró un piso de lujo por un familiar por valor de más de medio millón de euros. También en 2017, según fiscales, Villalobos compró un piso por más de un millón de euros en la calle Barceló cerca del barrio de Salamanca.

El poder judicial también está apuntando a otra empresa llamada Columbus Properties One que los vincula con otros venezolanos. Como resultado, Villalobos invirtió en Columbus Hills en Marbella, el paraíso favorito de millonarios rusos, saudíes y británicos. Columbus Properties One es una sociedad de responsabilidad limitada en el mercado inmobiliario (Socimi), un vehículo de inversión inmobiliaria con exenciones fiscales creado por el gobierno español en 2009 para atraer dinero en medio de una crisis. Estas empresas no son supervisadas por funcionarios fiscales, sino por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, cuyo presidente es designado directamente por el gobierno. Venezolanos relacionados con Columbus Properties One, incluido el ex viceministro, habían confiscado un total de 115 propiedades.

Villalobos fue encarcelado dos veces en España y su deportación a Estados Unidos fue autorizada y posteriormente retirada por la Audiencia Nacional. En un país europeo, esta instancia lo relaciona con la recepción de sobornos de la empresa española Duro Felguera, que fue encargada en 2008 para desarrollar un complejo energético en Venezuela. El Departamento de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional se relaciona con el blanqueo de capitales de 54,3 millones de euros a través de una compleja estructura financiera con nodos en España.

En los Estados Unidos, un tribunal de Texas lo acredita por participar en un programa de soborno millonario asociado con la operación de la petrolera estatal venezolana PDVSA, y más recientemente el Departamento de Justicia lo ha vinculado al lavado de dinero del narcotráfico. En el Principado de Andorra, un tribunal lo menciona como uno de los venezolanos involucrados en movimientos de más de $ 2.000 millones a través del sistema bancario local. La trama incluye conexiones con una larga lista de países y nombres cercanos al chavismo, incluido el ex presidente de PDVSA y ex embajador venezolano ante la ONU Rafael Ramírez y su primo Diego Salazar.

Villalobos, quien fue contactado para esta obra, manifestó a través de sus agentes de comunicación que había respondido adecuadamente a las denuncias. En declaraciones anteriores ha defendido su inocencia, argumentando que sus ingresos provenían de la consultoría de clientes, en su mayoría españoles, en los que participó cuando se separó del gobierno venezolano.

El mapa de los gobernantes venezolanos contiene a Rafael Sarría Díaz. Las empresas vinculadas a este empresario están registradas en España y son aprobadas por la Foreign Property Control Office (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La institución lo identifica como el testaferro del número dos del chavismo, Diosdado Cabello. Las empresas sancionadas por la institución estadounidense en mayo de 2018 incluyen a 114020 Corp, una firma con sede en Florida cuyos directores incluyen a su esposa, Mireya Carolina Hidalgo de Sarría. Este nombre parece estar asociado a dos empresas con sede en España: Galvestown Trade SL y Mazal 17 SL.

Hidalgo de Sarría es administrador único del primero desde noviembre de 2019. Galvestown Trade SL fue fundada en enero de este año y se utiliza para la intermediación comercial. Vive en una lujosa casa en el Paseo Conde de los Gaitanes en el barrio madrileño de La Moraleja de Alcobendas. Allí viven celebridades del mundo del fútbol español y del entretenimiento español. Según un ranking publicado por las autoridades fiscales españolas, La Moraleja es la zona residencial con los habitantes con mayor renta fiscal del país europeo. Otra empresa registrada en Francia a nombre de Hildago de Sarría (SCI 3 Avenue Bosquet) también da la misma dirección que el lugar de residencia. Chavismo INC visitó la propiedad pero una persona que contestó el intercomunicador no proporcionó un contacto para hacer preguntas.

Hidalgo de Sarría también actúa como coadministrador en la empresa Mazal 17. La empresa declara en el registro mercantil que su domicilio social se encuentra en la calle Orfila 6, en una zona acomodada del centro de Madrid. En este punto, sin embargo, son el Hotel Relais y Chateux Orfila. El equipo de esa investigación visitó el sitio web y el personal y la gerencia negaron que otra empresa lo estuviera alojando. Según la legislación española, está invariablemente prohibido dar la dirección de un hotel como sede de una empresa.

Mazal 17 SL está en el sector inmobiliario desde 2018 pero como la mayoría de las empresas mencionadas en este informe, no dispone de página web y no hay registros públicos de su actividad. Fue fundada por un empresario local que dejó la empresa a principios de 2019 cuando Hidalgo de Sarria se incorporó a la empresa como administrador y poco después de que Sarría Díaz fuera sancionada en Estados Unidos.

Los datos comerciales explican que la empresa es propiedad de otra empresa denominada Comercio y Desarrollo 2100 SL, que se dedica a brindar asesoramiento fiscal, legal y económico. Está ubicado en la Calle Nogal, una zona residencial de Madrid. Las personas en la dirección responderán al intercomunicador cuando el equipo solicite esta investigación. No abre la puerta ni pregunta si hay un cliente potencial al otro lado de la línea. En cuanto al secretismo con el que abordan las visitas, se añade que el órgano administrativo incluye a tres personas que comparten apellido y, según los datos consultados para el trabajo, actúan como administradores de más de 535 empresas.

Comercio y Desarrollo es a su vez propiedad de la consultora fiscal y fiscal Bergeon Española. Chavismo INC. Se puso en contacto con esta empresa por teléfono para solicitar una dirección de correo electrónico a la que se debe enviar un cuestionario. Se negaron a darlo o responder a cualquier pregunta. De esta forma tampoco fue posible establecer un canal de contacto con Hidalgo de Sarría para preguntarle sobre su actividad empresarial.

Las autoridades estadounidenses encontraron que Sarría Díaz estaba utilizando firmas similares para recaudar millonarias fortunas en el país. El empresario tuvo una carrera meteórica: en la campaña de 1998 pasó de agente de seguros a parte del equipo de seguridad de Chávez y de allí a exitoso contratista del Ministerio de Infraestructura cuando lo comandaba Diosdado Cabello.

Sarría ha recaudado 15 propiedades en Florida y Nueva York en su nombre y a través de tres empresas. Poco después, confiscaron un lujoso jet de 20 millones de dólares camuflado en un hangar en Florida, EE. UU. Uno de los hermanos de Sarría, Edgar, tiene una empresa en España: Panazeate SL, que también estaba incluida en las litas de Ofac pero está inactiva (ver perfil y conexiones de Rafael Alfredo Sarría Díaz aquí).

Ofac le atribuyó al menos una década de trabajo defendiendo los intereses de Cabello. Se ve como un hilo conductor en actividades que van desde el uso de fondos gubernamentales hasta el tráfico de drogas, acusación que Cabello ha negado enérgicamente en repetidas ocasiones. El líder chavista también fue sancionado en la misma vuelta que Sarría Díaz.

Aunque Cabello no tiene negocios en España, Luisa Ortega Díaz, quien reclama la titularidad del cargo de fiscal general en Venezuela, acusó a dos familiares del líder de recibir sobornos por más de $ 100 millones de la constructora brasileña Odebrecht en 2017. empresas registradas en España. La constructora negó la acusación, al igual que Cabello.

Con la misma discreción que en la zona de Sarría, aparece una empresa dedicada a la intermediación de valores y otros activos de Amir Nassar Tayupe, abogado del empresario colombiano Alex Saab Morán, quien, según el gobierno de Estados Unidos, se encuentra involucrado en un programa de desvío de más de $ 350 millones de Venezuela. Las investigaciones del portal Armando.info fueron claves para develar las operaciones de Saab Morán, quien es considerado el testaferro de Nicolás Maduro y quien estuvo involucrado en las operaciones en cuestión, particularmente en las exportaciones de alimentos a Venezuela pero también en otros sectores como el oro y la construcción.

La empresa afiliada a Nassar Tayue es Nanko Capital. Fue fundada en 2012. El abogado figura como administrador único. La empresa tiene su sede en una de las zonas más caras de la capital española en la calle Conde de Aranda. Según los registros del registro público, la empresa no tenía actividad comercial. Sin embargo, la oficina anticorrupción española investiga si el abogado ha enfrentado a Saab Moran y ha transferido dinero a través de varios fondos de inversión internacionales, según las fuentes consultadas para este trabajo.

La investigación de Armando.info también encontró que Nassar Tayupe era el director de la empresa panameña Global Food Trading, que exportaba más de $ 125 millones en productos agrícolas a Venezuela. Por encargo de la empresa también estaba un hijo de Álvaro Pulido, socio de Saab Morán. En ese momento, el abogado admitió ser parte de la empresa, pero dejó claro que no se firmaron nuevos contratos con el estado una vez que se estableció. El abogado también es propietario de bienes raíces en Estados Unidos y empresas en Panamá. Se le enviaron preguntas sobre estos temas, pero no respondió al momento de ir a imprenta.

España también fue elegida como refugio por Luis Carlos De León, exfuncionario de la Corporación Eléctrica Nacional y PDVSA que fue condenado en Estados Unidos, tras confesar su participación en un programa de sobornos vinculado a la petrolera estatal. Estuvo en el país europeo hasta que fue arrestado en 2017 por investigar otro caso de pagos ilegales presuntamente hechos a funcionarios venezolanos por el contratista español Duro Felguera. No lo procesaron en España por este motivo, pero lo extraditaron para ser puesto a las órdenes del tribunal de Texas que finalmente lo condenó. Nervis Villalobos está acusado en los casos de Estados Unidos y España.

La esposa de De León, Andreína Gámez Rodríguez, se ha vinculado al flujo de caja de los millonarios: este año congelaron activos por valor de más de $ 17 millones en Nueva Zelanda. En España, Gámez Rodríguez parece estar asociada a una sociedad inmobiliaria registrada en Madrid a nombre de Sansobino 1977 SL, de la que es administradora única. La empresa se dedica al negocio inmobiliario y está ubicada en la Avenida del Mediterráneo en la capital española. La firma contaba con José Fraga, asesor fiscal y sobrino del fallecido Manuel Fraga, quien fue uno de los fundadores del Partido Popular (PP), ministro durante la dictadura de Francisco Franco y diputado y senador antes de morir. un nombre familiar en el conservadurismo español en 2012. Fraga recibió una solicitud por escrito para este trabajo, pero no respondió, ni tampoco los abogados de De León, a quienes se les envió un cuestionario.

Las empresas también han captado la imagen de grandes empresas españolas que han sido identificadas como financiación ilegal del PP y soborno en Venezuela. Esto se hizo con Constructora Hispánica, quien formó parte del consorcio al que el gobierno de Chávez adjudicó las obras de renovación de la Línea 1 del Metro de Caracas en 2008. El consorcio español también estaba formado por CAF, Dimetronic y Cobra, que formaban parte del Grupo ACS. por Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, y por dos empresas por Carlos Luis Aguilera, capitán retirado y, hasta 2002, director de la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), nombre obtenido anteriormente por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

El gobierno venezolano pagó 1.850 millones de dólares por el trabajo, el 4,8 por ciento de los cuales se destinó a comisiones y sobornos, según el servicio anti-lavandería español, que cree que se utilizó parcialmente para pagar la consultora Aguilera. Al mismo tiempo que esto sucedía, Constructora Hispánica financió la “Caja B” del PP según los registros judiciales de los casos Bárcenas y Gürtel. El capitán retirado recibió consultas escritas sobre los cargos que prometían comentarios, pero más allá del plazo sugerido por el equipo periodístico. Tampoco respondió a la finalización de la publicación días después de otorgada la prórroga. También se envió una solicitud por escrito a la agencia de comunicación Florentino Pérez sin respuesta.

Entre los venezolanos que emigraron a España hubo casos en los que lograron coordinarse con la jet set española: destacan el empresario Alejandro Betancourt y el banquero Víctor Vargas. El primero es lo que se conoce en Venezuela como «Bolichico», un joven de familia acomodada que ha hecho millonarios acuerdos con el gobierno venezolano. Fue uno de los empresarios predilectos de Chávez y lo colocó en contratos por $ 12 millones para construir plantas de energía por montos superiores a los 1.300 millones de euros. Los acuerdos de PDVSA otorgados al contratista Derwick Associates multiplicaron sus ingresos.

El primo de Betancourt, Francisco Convit Guruceaga, fue seleccionado por malversación de $ 1.200 millones por PDVSA en la operación de fuga de dinero de los fiscales estadounidenses. Convit Guruceaga está relacionado con otro conspirador que no ha sido identificado oficialmente en el caso, aunque se observa que a ambos se les conoce comúnmente como «bolichicos». Los medios estadounidenses han afirmado que Betancourt también está siendo investigado por otro sistema de lavado de dinero. Debido a este proceso, se eliminó el secreto bancario de sus cuentas en Suiza.

En España se registró una versión de Derwick con el nombre de Derwick Associated International SL. Más tarde pasó a llamarse Trieste Agricultural Investment Company. Según documentación comercial, la principal actividad de Trieste es la viticultura, para la que ha recibido varias subvenciones públicas del Ministerio de Agricultura del Gobierno de Castilla La Mancha, región donde se desarrolla. Sin embargo, sobre todo, la empresa se utilizó para adquirir inmuebles, incluido un piso de dos millones de euros en el barrio de Salamanca de Madrid y la finca El Alamín al sur de Madrid con una superficie de 1.600 hectáreas. . Este último costó casi 23 millones de euros y las autoridades españolas están investigando la transacción por presunto blanqueo de capitales, según el medio español El Confidencial.

Betancourt también invierte en el sector inmobiliario a través de Guanabana Real Estate SL. La empresa se fundó en 2010 y sigue funcionando a efectos legales, aunque se desconoce su domicilio social: la dirección se cambió a principios de julio de 2019, pero la nueva ubicación aún no se ha inscrito en el Registro Mercantil español. En su consejo de administración se encuentran la madre de Betancourt y José Alfredo Blanco, un discreto empresario español que aparece repetidamente en los consejos de administración de empresas familiares.

Sin embargo, Betancourt es más conocido en España como socio de la marca de gafas de sol Hawkers. Es una marca muy reconocida en el mundo que empezó como una pequeña startup y en 2015 patrocinó a Los Angeles Lakers, una de las principales franquicias de la NBA, la liga de baloncesto profesional de Estados Unidos. En 2016, Betancourt se incorporó a Hawkers como accionista y socio inversor a través de Saldum Ventures, de la que es presidente y director. Betancourt también está afiliado a otras empresas como la Corporación Zigor dedicada al sector eléctrico, donde se desempeñó como director en 2016 y 2017, y el fondo mutuo O’Hara en 2016 (ver perfil y enlaces de Betancourt aquí).

La relación de la aristocracia española con la riqueza venezolana es un ejemplo más de la familia de Víctor Vargas, empresario venezolano, dueño del dominio del Grupo Financiero Banco Occidental de Discount (BOD) y uno de los pesos pesados ​​de la lista Falciani que desveló este gran nombre. Valores atípicos con cuentas en el banco suizo HSBC. Hasta hace unos años, solo los círculos más exclusivos y habituales de los clubes privados de la aristocracia española conocían la relación entre los Borbones y el entorno bancario.

Vargas se jactó ante el Wall Street Journal de que sus hijos «nunca han volado un (vuelo) comercial». En Venezuela se le conoce como «el banquero rojo». Es uno de los empresarios más valorados por el chavismo, al punto que sus fortunas se multiplicaron luego de que Chávez llegó al poder. A cambio, este banquero apoyó al gobierno venezolano (con Chávez, pero también con Maduro) en sus decisiones económicas. También es suegro de Luis Alfonso de Borbón, aristócrata, empresario español y bisnieto de Alfonso XIII. (Abuelo del Rey Juan Carlos) y Francisco Franco. Este vínculo familiar le ha llevado a asumir la presidencia del Patronato de la Fundación Nacional Francisco Franco.

Luis Alfonso Gonzalo Víctor Manuel Marco de Borbón y Martínez-Bordiú, también conocido como «el Príncipe Borbón», es el heredero y aspira al trono de Francia, además de vicepresidente del BOD, banco propiedad de su suegro, Víctor Vargas. La sacudida dejó a miles de personas que le confiaron sus ahorros tras la quiebra del Banco del Orinoco, filial de BSB en las Antillas Holandesas. Una historia de nobleza que tiene parte de su historia en Venezuela desde el chavismo.