DIARIO EL MATERO, Santiago. – La Fiscalía de Santiago presentó los cargos formales contra 21 imputados, entre ellos dos entidades corporativas, involucrados en la red de cibercrimen que defraudó a cientos de adultos mayores estadounidenses por millones de dólares a través de estafas electrónicas y cuyas maniobras fueron estafas fraudulentas descubiertas a través de la Operación Discovery 2.0 examinadas y frustradas. .
La acusación, presentada este lunes poco antes de la medianoche en la Secretaría General del Juzgado Penal de este distrito judicial, consta de 950 páginas con más de 450 elementos de prueba, entre documentales, periciales, materiales, declaraciones testimoniales y otras pruebas.
Esta evidencia fue recopilada en las diversas investigaciones realizadas por la Fiscalía de Santiago con el apoyo del Departamento Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), la Policía Nacional, la Policía de Nueva York y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Estados Unidos revelan las maniobras fraudulentas mediante las cuales los imputados robaron recursos del sistema de seguros y fondos de pensiones en perjuicio de cientos de personas mayores.
La Operación Descubrimiento 2.0 representa una de las investigaciones más complejas de los últimos años para el Ministerio Público de Santiago, cuyos peritos, fiscales y abogados especializados analizaron miles de documentos y procesaron órdenes judiciales por cientos de interceptaciones telefónicas con el fin de identificar y analizar los perfiles de los estrategas de esta estructura mafiosa.
La investigación no sólo desmanteló una de las organizaciones criminales mejor estructuradas en función de los múltiples roles desempeñados por sus miembros en la planificación y ejecución de las estafas, sino que también expuso la vulnerabilidad de los trabajadores mayores jubilados afectados, perdiendo así los ahorros de toda una vida durante décadas. tuvieron acceso a una garantía que les daba garantías para cubrir sus necesidades.
A la fecha, el grupo de imputados continúa cumpliendo la prisión preventiva ordenada en primera instancia por Miguel Ángel Camilo Pérez, Erick Ángel Peña Núñez, Juan Armando Vásquez Ramírez, Freddy Urtarte (lMetra), Hayler Andrés Olivarez Núñez y Kelvin Antonio Carmona Sánchez.
Los delitos atribuidos a la red, admitidos por varios acusados, incluyen fraude, intimidación, usurpación de identidad y blanqueo de dinero.
En el marco de los acuerdos de cooperación internacional, el Ministerio Público con Estados Unidos, a través de sus organismos de investigación, atendió el proceso de extradición de los imputados Juan Rafael Peña Arias, José Ismael Diloné Rodríguez, Félix Manuel Reynoso Ventura, Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán y Se acusa a Miguel Ángel ab Vásquez, quien fue condenado por estos delitos en este país.
La fiscalía solicita la confiscación de cientos de bienes, como vehículos, propiedades y dinero en efectivo.
las quejas
Además del impacto económico que sufren cientos de personas mayores, los crímenes cometidos por los integrantes de esta estructura representan un insulto a la imagen de República Dominicana, lo que a su vez perjudica al turismo, una de las principales actividades que sustenta la economía nacional; Afecta las relaciones del país con otros países y representa un punto de quiebre para el futuro y la estabilidad de las familias privadas de sus recursos.
La Fiscalía señala que uno de los imputados detenidos en el juicio, Claudio Santana o Claudio Mercedes, ha sido deportado a Estados Unidos, donde se le acusa de varios delitos que violaban la legislación de ese país.
La Fiscalía inició esta investigación contra estos ciberdelincuentes, quienes poseían y operaban cuatro centros de llamadas secretos que fueron allanados y se incautaron de pruebas contundentes de los delitos imputados.
La Operación Descubrimiento 2.0 se desarrolló con un equipo de agentes e investigadores multidisciplinarios que incluyó a más de 26 fiscales, más de 230 agentes de la Policía Nacional y técnicos de la Fiscalía Especial contra Delitos y Delitos de Alta Tecnología y de la Dirección General de Fiscalía de la Ministerio Público, se utilizó para la coordinación operativa.
