[ad_1]
NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS. – El FBI podría investigar el retiro de cientos de miles de dólares en efectivo del voto dominicano en el exterior, encabezado por Gilberto Cruz Herasme de Bank of America, durante las últimas elecciones presidenciales y congresionales que encontraron el 5 de julio en varios estados de Estados Unidos, como destaca el diario hispano «El Faro Latino» de Pensilvania en su edición de miércoles bajo la firma de su director Esteban Cabrera.
Los medios afirman que los Servicios de Seguridad Nacional, incluido el FBI, los investigadores del IRS y las agencias de aplicación de la ley, están más que seguros de que tienen informes de Bank of America, una institución que se vio obligada a cerrar la cuenta. Propiedad de la Junta Central Electoral (JCE) para múltiples retiros de efectivo que encendieron la bandera roja o la alarma de la institución bancaria estadounidense.
La Junta Electoral Dominicana (JCE) es un organismo no reconocido por el Departamento de Estado que tuvo que abrir sus cuentas a través de los consulados dominicanos en Estados Unidos.
«El Faro» establece que los bancos y otras instituciones financieras están obligados en virtud del requisito de presentación de informes por separado a informar las compras en efectivo mediante cheques de caja, tesoreros, viajeros, retiros de efectivo, órdenes bancarias y postales con un valor nominal de más de USD 10,000 al informar transacciones en moneda.
El banco debe completar el formulario 8300-SP del IRS e informar los pagos en efectivo que hayan recibido o pagado más de $ 10,000.
Incluso la investigación podría ser mucho más extensa, llegando a personas o instituciones que han recibido efectivo en exceso de $ 10,000 y estarían en problemas si no pudieran declararlo pagando impuestos y subiendo la comisión de, según el El periódico es un delito federal que ha sido clasificado como fraude contra el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Cuando esto sucede, las instituciones bancarias, las autoridades federales y locales abren una investigación que produce un informe que probablemente muestra a las personas involucradas. Los sospechosos deben basar su defensa en pruebas como copias del formulario 8300-SP del IRS y otras pruebas que puedan identificar el rastro del dinero.
Si los valores que refuerzan su inocencia sobre el posible delito de malversación de fondos no existieran, estaríamos asistiendo a un evento en el que se presentaron cargos penales ante NY, New Jersey u otros estados donde se cometieron los delitos, fiscales . posibles hechos.
La JCE puede investigar lo que quiera o no, incluso puede tener su propia versión de los hechos, y es importante que lo haga; pero es muy probable que las cosas hayan ido demasiado lejos. En Estados Unidos, los investigadores son las agencias de seguridad nacional que, según los medios, determinarán si las transacciones bancarias denunciadas han sido fraudulentas o no.
Ramon Mercedes
[ad_2]
