Una villa en Casa de Campo, dos departamentos de lujo, uno de ellos en la Torre Anacaona, en el sector Cacicazgo, valorados en 360 millones de pesos y un local comercial destinado al cine Malecón Center en la avenida George Washington son algunos de ellos Magníficos Características quien cedió Condición El gente de negocios Ramón emilio Jiménez Collie (a) Mmilo Y Fernando Crisóstomovinculado en el caso de corrupción Operación Calamar.
Son parte del inmueble para completar los casi 2.000 millones de pesos que ambos hombres acordaron devolver para que sigan excluidos de la ciudad. acusación penal.
Mimilo y Fernando Crisóstomo admitieron su culpa en las “maniobras fraudulentas”. engañar para el Condición«, mediante el cobro de deudas administrativas, a petición del principal imputado en Calamar, el ex Ministro de Hacienda, donald Gerrero.
El órgano acusador les pidió que dieran un criterio para oportunidadaprobado en agosto de este año por la Juez Cuarto de Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, cuya sentencia No. 060-2024-SRPT-00034 fue leída el pasado viernes 11 de octubre.
- Él acuerdo El acuerdo al que llegaron con el Departamento de Estado se basa en el suyo Cooperación poner a “los demás responsables” a cargo del caso corrupción y por su “arrepentimiento”.
Otro Hombre de negocios que también fue aprobado para los criterios de oportunidadpara que no sea procesado, eso es todo. José Arturo Ureña Pérez, Y Devolvieron 500 millones de pesos en efectivo y en efectivo Características.
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La sentencia menciona, entre otras cosas, los bienes y muebles que Ureña Pérez había confiscado voluntariamente 14 lotes ubicadas en la provincia de La Vega y dos propiedades en Higüey, así como una bote La marca Viking Princess Sport, Amnesia, está valorada en “novecientos ochenta mil dólares (US$980.000,00), lo que equivale a cincuenta y ocho millones doscientos mil pesos dominicanos”.RD$58,200,000.00) en efectivo» cuando negoció con el organismo acusador.
También presentó un cheque por el valor de “ cuarenta millones (RD$40,000,000.00) a favor de la Procuraduría General de la República”.
El muebles, bienes raices Y Dinero El dinero incautado a los tres imputados en fraude al Estado asciende a P2.316.770.078“como compensación para ellos Dinero robados del tesoro” y también se comprometen a “testificar sobre la información que conocen” y contra los demás participantes que forman “la asociación de malhechores”. caso de calamar.
En las audiencias para la aprobación del criterio de oportunidadLa Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitó la aprobación del tribunal con la condición de que «se inicie el proceso de transmisión de este». bienes«.
Fernando Crisóstomo entregó más de mil millones
Presentado al ex ministro. donald Guerrero por Mimilo, según acusación de Calamar, Fernando Crisóstomo Herrera fue quien identificó los casos por los cuales se podrían recuperar del gobierno los pagos de la deuda administrativa Condición y con ello defraudar al fisco por más de 19.000 millones de pesos.
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Crisóstomo Herrera entregó RD$101,770,078.50.00 de la siguiente manera:
1.-El Áreas comerciales 301-A, el cual fue utilizado para el cine Malecón Center y está valorado en 260.000.000,00 pesos. El local está en el tercer piso del Centro comercial“con todas sus dependencias y dependencias, en el sector de Zona Universitaria, Avenida George Washington, Distrito Nacional.”
La instalación tiene una superficie de 2.700,58 metros cuadrados y cuenta con cinco salones, uno con 156 butacas regulares y siete butacas VIP; el segundo salón tiene 150 asientos regulares y siete asientos VIP, el salón 3 tiene 237 asientos regulares y 11 asientos VIP, el salón 4 tiene 240 asientos regulares y 16 asientos VIP, mientras que el número 5 tiene 214 asientos regulares y 56 asientos VIP, este último es un Tipo teatro con vestuario.
2.- Un apartamento en la Torre Anacaona, en el sector Los Cacicazgo, con una superficie de 1.199,41 metros cuadrados y un precio de 360.000.000,00 pesos.
3. Además, se entregaron otros seis inmuebles en San Cristóbal con un valor total de 371.770.078,50 pesos.
4.- Un cheque administrativo por 60.000.000,00 de pesos, a favor de la Procuraduría General de la República. Todo bienes mencionó: “Hacen mil cincuenta y un millones setecientos setenta mil setenta y ocho pesos dominicanos con cincuenta centavos (RD$1,051,770,078.50)”.
La cantidad faltante, «cincuenta millones de pesos (RD$50,000.00)» para completar el total de P1,101,770,078.50.00 que debía devolver, fue confiscada del excedente de Mimilo, informó la Fiscalía Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (peca) al Juzgado Cuarto de Instrucción.
Ramón emilio Jiménez Collie (a) Mmilo
Él Hombre de negocios Ramón emilio Jiménez Collie (Mimilo) es el socio, junto con José Arturo Ureña des Buscar Trossachs Enterprises se benefició de esto Contratos y pagos irregulares por parte de Estado durante la administración del exministro Donald Guerrero, describe la denuncia de Calamar.
Formó parte, también con Ureña y Crisóstomodesde la creación del programa de cobro ilegal a través de la Dirección de Casinos y Apuestas en el periodo 2016-2020 hasta Apuestas, loterías y tiendas de alimentación ¿Quién tenía máquinas tragamonedas, “dónde Dinero ganado de ello cobro fraudulento no llegó a las arcas Condición Dominicano».
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En el producto “Esquema de transferencia de efectivo” corrupción fue “distribuido desde la oficina de Ramón emilio Jiménez Collie, que sirvió como centro de acopio”, en la avenida Max Henríquez Ureña, esquina con Winston Churchill.
Mimilo volvió a Condición como sigue:
1.- Una villa en Casa de Campo, La Romanacon un área en metros cuadrados de 3,398.41, ubicado en Bahía Chavón No. 3, y con un valor estimado de cuatrocientos millones de pesos (RD$400,000,000.00).
2.- Un apartamento en el complejo residencial Torre Pedro Henríquez Ureñacon una superficie de 352 metros cuadrados, por un valor de sesenta y cinco millones de pesos (RD$65,000,000.00).
3.- un cheque la administración de la empresa bancaria Banreservas de fecha 28 de mayo de 2024, por un valor en pesos dominicanos de trescientos millones (RD$300,000,000.00)a favor de la Procuraduría General de la República.
La Pepca aclaró en la audiencia que “la primera cantidad es el primer bien”. cuatrocientos millones de pesos (RD$400,000,000.00) más el valor del segundo activo que es de Sesenta y Cinco Millones de Pesos (RD$65,000,000.00), más los trescientos millones (RD$300,000,000.00) suman Setecientos Sesenta y Cinco Millones de Pesos (RD$765,000,000.00). )”, pero Mimilo se comprometió a entregar RD$715,000,000.00, lo cual quedó “resuelto” con base en su oferta. Fernando Crisóstomo “Hay un déficit de cincuenta millones de pesos (RD$50,000,000.00) que han estado clamando por corregir”.
El juez denegó la solicitud de los demandantes.
La solicitud de la familias quienes también fueron engañados por la mencionada red Calamar con la declaración de su condición de organización sin fines de lucro Característicasque se reconocieran sus cualidades y se les indemnizara con parte de los bienes restituidos fue rechazado por el juez, declarándolos «inadmisibles por la falta de calidad de sus conclusiones, sin necesidad de consideración alguna de fondo».
Anteriormente, el jefe de la Pepca, Wilson Camacho, afirmó que “convulsión y los daños (estos últimos alegados por los demandantes) son de características y naturaleza completamente diferentes”.
Afirmó que el Condición Dominicana no entiende eso bienes cobrado como compensación, con un Compensaciónpero el convulsión “Fruto del crimen”.
En la decisión del Cuarto Juzgado de Instrucción, el criterio de oportunidad a favor de Belkis Antonia Tejeda Ramírez, Natalia Cesarina Beltré Torres y Grupo Dibefe, SRL, quienes debían entregar dos inmuebles, uno en la calle Teodoro Chasseriau, N° 5267, en el sector Las Praderas, Distrito Nacional, con una longitud de 583 metros ; así como un apartamento en el sector El Millón.
Pepca presentó una acusación formal contra los exministros Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo y otras 31 personas y 13 empresas en el caso Calamar, que se encuentra en etapa preliminar, por presuntamente defraudar al Estado por más de 41 mil millones de pesos.
El robo del dinero de los contribuyentes se habría explicado por el pago irregular de bienes que eran considerados de beneficio público, sobornos para financiar el proceso interno del Partido de la Liberación Dominicana y las elecciones de 2020, y un esquema de extorsión a las casas de apuestas.
