En agosto de 1990, un año antes de asumir su papel de embajador de Estados Unidos en Camboya, Charles Twining escribió: «El régimen de Phnom Penh … tiene una reputación importante de corrupción». Tres décadas después, el país tiene el mismo Primer Ministro, Hun Sen, y su gobierno tiene la misma reputación de trasplante. Otra constante en los últimos 30 años ha sido la aparente disposición de bancos, corredores y asesores respetados externamente para ayudar a los camboyanos políticamente conectados a migrar la riqueza de su país.

En los últimos meses, una serie de investigación de Radio Free Asia que examinó las propiedades de la elite gobernante de Camboya en el extranjero encontró propiedades por valor de $ 30 millones. En las próximas historias, se presentarán más propiedades por valor de más de $ 100 millones.

Este número es solo una gota en el cubo que sale ilegalmente del país cada año. Solo en 2016, al menos $ 1.8 mil millones fueron arrastrados por Camboya, según un análisis realizado por el grupo de expertos de Estados Unidos Global Financial Integrity.

Camboya no está sola. Global Financial Integrity estima que las economías de todo el mundo perdieron más de $ 800 mil millones solo en 2017. El sistema financiero global está programado para permitir que los flujos de capital a través de las fronteras internacionales sean tan fluidos y largos como sea posible para que los delincuentes bien vestidos se aprovechen de esto.

De Phnom Penh a Ciudad de Panamá

Pocos nombres simbolizaban la simbiosis del poder político y la influencia económica en la década de 1990. Phnom Penh era algo así como Teng Boonma. Cuando Hun Sen organizó un golpe sangriento contra sus socios de la coalición realista en 1997, Boonma admitió, pero luego negó, que había recaudado más de $ 1 millón para financiar el derramamiento de sangre. Muchos observadores vieron el dinero como un reembolso a un régimen que había protegido sus lucrativos negocios que eludían ambos lados de la ley. Fue un importante importador y exportador de bienes de consumo y, según el Departamento de Estado, narcóticos, una acusación que negó repetidamente.

Después de pasar gran parte de su vida en Tailandia, como muchos de los primeros magnates de Camboya en la década de 1980, comenzó a hacer negocios informales con el gobierno del país antes de que la economía se abriera oficialmente.

En ese momento, era un secreto a voces que el éxito comercial en Camboya solo era posible con el patrocinio político que tenía un precio. Un memorando interno del fabricante internacional de cigarrillos British American Tobacco en 1994 destacó la «importancia de los contactos gubernamentales entre el gobierno y la provincia» para hacer negocios en Camboya, pero advirtió: «Es claramente una situación en la que se pierde el dinero». pague y haga su elección «. Cualquiera que sea de ‘influencia’ hoy estará en la misma posición mañana. «

Lo que era cierto en 1994 fue más cierto cinco años antes, pero los registros de la compañía recibidos de RFA muestran que a los abogados en Hong Kong, entonces una colonia británica, no se les impidió usar Boonma en 1989 para registrar y administrar varias compañías panameñas para administrar su publicidad. para ayudar a los asuntos. Mientras tanto, Boonma compartió un abogado corporativo con el medio hermano de Osama bin Laden en Panamá.

Teng Boonma, una vez el magnate más rico de Camboya, aparece en esta foto de archivo del 9 de abril de 1995 en una feria de Camboya en la ciudad de Takhmau, al sur de Phnom Penh. AP pasa a la libertad

Una década después, en 1999, Boonma se metió en problemas con las autoridades de Hong Kong, donde muchas de sus compañías tenían su sede, cuando el fiscal lo acusó de tergiversar a los funcionarios de inmigración. Irónicamente, se vieron obligados a retirar los cargos cuando el magnate reclamó inmunidad porque tenía un pasaporte diplomático camboyano.

El entonces canciller camboyano Hor Namhong dijo a un comité parlamentario al año siguiente que solo el 10 por ciento de los 4.000 titulares de pasaportes diplomáticos en Camboya eran diplomáticos reales. El resto había recibido sus pasaportes como favores políticos. La mayoría solo los usó para evitar los molestos requisitos de visa a los que los camboyanos comunes a menudo estaban sujetos, pero una minoría menos concienzuda les permitió trabajar como verdaderas tarjetas de detención.

Veinte años después, los pasaportes diplomáticos camboyanos han perdido gran parte de su utilidad y la tendencia se ha revertido. Hoy, el documento de viaje indispensable para los adinerados residentes de Phnom Penh es un segundo pasaporte, preferiblemente uno que otorgue al titular acceso libre de visa a la Unión Europea.

En el último cuarto de siglo, la práctica controvertida de los países que otorgan pasaportes a extranjeros adinerados a cambio de inversiones en la economía local se ha convertido en una industria de $ 25 mil millones al año.

En 2018, uno de los pioneros en la industria, la consultora suiza Henley & Partners, celebró un seminario en el Hotel Sofitel por $ 230 por noche en Phnom Penh. Después de un discurso de apertura de un representante del Departamento de Comercio de Camboya, Henley & Partners evangelizó en una habitación llena de ricos jemeres y sus representantes de ventas sobre los beneficios de comprar pasaportes de seis países del Caribe, dos pequeños países de Europa del Este y dos estados insulares en el Mediterráneo.

Paddy Blewer, director de relaciones públicas de Henley & Partners, dice que hay dos razones principales por las que una persona rica de un país como Camboya puede querer un segundo pasaporte. El primero es deshacerse de las mismas restricciones de visa que los usuarios de pasaportes diplomáticos camboyanos intentaron eludir hace 20 años. «La gran mayoría de los inversores en programas de ciudadanía por inversión y residencia por inversión no son [interested in] Emigración «, dijo Blewer en una entrevista». Es esto: «Quiero poder ir a donde quiera, cuando quiera, y quiero llevar a mi familia conmigo».

Señaló que para la mayoría de las personas que pueden pagar estos programas, «su cartera de riqueza es casi seguro, si no es nacional, entonces regional … así que no vaya [home]. Solo vas cuando te obligan a ir. «

Para algunos, un segundo pasaporte actúa como un «producto de seguro», dijo Blewer. «Si vienes de una parte del mundo donde hay una volatilidad constante, ya sea política, ambiental o financiera, es posible que desees [be able to] Sal rápido. «

Esta parece ser la motivación para muchos de los «ciudadanos globales» de Camboya. Cuando una investigación de Reuters en octubre pasado encontró que ocho camboyanos políticamente conectados habían adquirido pasaportes chipriotas a través de inversiones, una fuente del gobierno en Phnom Penh dijo a la agencia de noticias: «Todos están haciendo un plan de escape».

El gobierno de Chipre ha anunciado que retirará los ocho pasaportes camboyanos. Blewer insistió en que la compañía no tenía nada que ver con las personas en la historia de Reuters. Hizo hincapié en que, si bien Henley & Partners había ayudado a los camboyanos ricos a adquirir una segunda ciudadanía, no incluían a las llamadas «personas políticamente expuestas» o PEP.

PEP es un término utilizado por los expertos en cumplimiento y cumplimiento de la ley para identificar a las personas que están en altos cargos públicos o son parientes cercanos de las personas que lo hacen. En la mayoría de los países, los profesionales y las personas que brindan servicios financieros deben realizar una diligencia debida avanzada antes de procesar las transacciones con PEP.

Si bien Henley & Partners, naturalmente, hace una diligencia debida con todos sus clientes, no todos los corredores de ciudadanía son tan críticos con el dinero que toman, dijo Blewer, quien dijo que la industria actualmente no está regulada.

«No existe una regulación que diga que debe verificar con quién está trabajando. Al igual que algunos de nuestros competidores, podríamos tomar el dinero de todos», dijo Blewer. «Debido a la falta de regulación global o incluso nacional, la responsabilidad principal de la diligencia debida en términos de ciudadanía y post-inversión recae en el estado soberano que dirige el programa».

El comisionado de la Policía Nacional de Camboya, Neth Savoeun, Hun Kimleng y sus tres hijas en Cannes, Francia. Publicado en Instagram por un miembro de la familia en noviembre de 2018. Póngase el ‘Khmer Riche’

El comisionado de la Policía Nacional de Camboya, Neth Savoeun, y su esposa, la sobrina de Hun Sen, Hun Kimleng, desempeñaron un papel destacado en la presentación de Reuters. RFA luego anunció que Kimleng había comprado 2,5 millones de euros de propiedad chipriota a principios de este año.

Diez años antes, un día después del 50 cumpleaños de su esposo, Kimleng compró un apartamento de £ 1.95 millones ($ 2.4 millones) en la quinta calle más cara del Reino Unido en Kensington, Londres. Los certificados presentados en el Registro de la Propiedad del Reino Unido indican que la compra fue financiada por una hipoteca del United Overseas Bank en Singapur.

El banco no respondió a las reiteradas solicitudes de comentarios sobre cómo un préstamo sustancial a la esposa del policía mayor en una conocida cleptocracia liberó el requisito de diligencia debida. En 2017, la Autoridad Monetaria de Singapur multó a UOB con casi medio millón de dólares por no cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero.

Anunciar

Camboya está bajo una presión internacional cada vez mayor para limpiar sus medidas contra el lavado de dinero. En mayo, el ejecutivo de la Unión Europea, junto con otros 19 países, enumeró a Camboya como inadecuada para resolver el problema. La lista incluía a Camboya junto a puertos costeros tan notorios como Bahamas y la jurisdicción favorita de Teng Boonma, Panamá, y estados fallidos como Yemen y Siria.

La Asamblea Nacional aprobó dos proyectos de ley el 4 de junio para fortalecer la legislación camboyana contra el lavado de dinero y la financiación relacionada con la proliferación de armas de destrucción masiva. Los proyectos de ley se redactaron sin consultar con los grupos de la sociedad civil y no se publicaron hasta que la legislatura los votó. Según el gobierno, la ley establece penas de prisión de hasta 20 años y multas de hasta $ 50,000, medidas más estrictas para congelar y confiscar activos, y requiere más verificaciones de antecedentes de los clientes del banco.

Camboya ya ha sido notificada por el Grupo de Acción Financiera (FATF) con sede en París, que puso al reino en la «lista gris» de lavado de dinero en febrero de 2019. Camboya debe adoptar rápidamente la nueva legislación para planear cumplir con los requisitos del GAFI.

Entre varios factores detrás de la lista, el GAFI señaló la falta de control en el floreciente sector inmobiliario y de juegos de Camboya como un error clave. Funcionarios camboyanos admitieron el año pasado que el auge inmobiliario aparentemente imparable del país fue impulsado por el lavado de dinero.

Pero si la clase política es la beneficiaria tan a menudo, es poco probable que se tomen medidas serias pronto.

Sovannarith Keo contribuyó a este informe.

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