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Por Transparencia Venezuela y CONNECTAS
El empresario argentino Juan José Levy nunca pensó que el chavismo cambiaría su vida. Manejaba una droguería, una pequeña empresa que fabricaba medicinas en Buenos Aires, hasta que sus lazos políticos dentro del gobierno de Cristina Fernández le trajeron un negocio: vendérselo al estado venezolano. A partir de ese momento, su vida, y especialmente sus cuentas bancarias, darían un giro inesperado.
Levy ya había declarado una herencia de un millón de pesos argentinos, unos 250.000 dólares, ante las autoridades fiscales en 2011. Tras desempeñarse como actor clave en la confianza bilateral entre Argentina y Venezuela, el empresario llamó a las puertas de Según las autoridades argentinas, se dice que las autoridades tributarias argentinas están lavando 1.400 millones de pesos argentinos -en ese momento unos 93 millones de dólares- en sus cuentas bancarias en 2016.
¿Qué pasó en esos cinco años? A través de varias empresas como Laboratorios Elea, Corporación Gulfos y Grupo Núcleo, Levy ha sumado operaciones con Venezuela por $ 550 millones para vender de todo, desde medicinas hasta decodificadores de TV y suavizantes de telas, siempre de acuerdo con la información. que aparece en varios expedientes judiciales recopilados para Chavismo INC.
Por otro lado, los venezolanos, algunas empresas que cotizan en bolsa como Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) y Suministros Venezolanos Industriales (Suvinca) consiguieron que Levy, y otros empresarios, aceptaran pagos de triangulación en toda China, con una parada en empresas offshore. En el Caribe. terminan en cuentas bancarias secretas. Sin embargo, esos productos provenían de un destino mucho más convencional: Buenos Aires.
La confianza bilateral terminó cuando el kirchnerismo dejó el poder en Argentina en 2016, pero la investigación judicial continúa su largo recorrido para intentar investigar diversos delitos. Los giros y vueltas de la ley en los tribunales argentinos, y lo más importante la falta de cooperación de las autoridades venezolanas, dejaron el caso Levy al margen de su expediente, a pesar de que el juez argentino Marcelo Aguinsky no tiene un espacio completo para llevar todos los registros sobre irregularidades en las operaciones del empleador.
Mientras el caso Levy avanza hacia abajo, el poder judicial abrió diez investigaciones más para determinar si una docena de empresas que vendían de todo, desde leche en polvo y legumbres hasta productos tecnológicos, estaban cobrando a Venezuela 235 millones de dólares en honorarios. según informó la Procuraduría General de la República (Sigen) en un examen que ya está en manos del Poder Judicial.
El blanqueo de capitales, el soborno transfronterizo y el contrabando son algunos de los números que investiga el Poder Judicial argentino para dar forma a las pruebas. La hipótesis legal es clara: hubo un fraude contra el Estado venezolano que benefició a un grupo de empresarios cercanos a los Kirchner, y en consecuencia a los funcionarios argentinos que hicieron posible estos acuerdos. Sin embargo, los funcionarios de ambos países hasta ahora no han llevado estos posibles delitos ante la justicia en los tribunales de su país, ni siquiera son investigados formalmente.
El caso Levy está ahora cerca de su archivo. Tras esperar tres años la respuesta de los funcionarios venezolanos como parte de la colaboración oficial para sacar adelante el expediente, el juez Aguinsky abrió una última opción: le pidió al presidente Alberto Fernández que interviniera para que Caracas pudiera responder a todas las consultas. de información necesaria para continuar la investigación. No ha respondido en tres meses.
«Se le pidió a la Cancillería en un retiro que informara sobre la solicitud internacional a la República Bolivariana de Venezuela que este país recibió el 8 de mayo de 2018 sin respuesta a la fecha», comienza la nota firmada. von Aguinsky, dirigido al Tribunal Supremo y al presidente Fernández.
«Por favor, a través de usted y de manera excepcional, instan al gobierno venezolano a que emita la orden de aprehensión relativa a las operaciones de personas naturales argentinas y empresas estatales venezolanas sospechosas de haber cometido delitos de lavado de activos, cohecho y cohecho transfronterizo», concluyó el Juez. Y luego enumeró las repetidas solicitudes a los venezolanos de una respuesta infructuosa a la orden. Los warrants internacionales no son el medio más eficaz para trabajar juntos debido a sus largos períodos de tiempo, casi siempre con más de un año de retraso, pero rara vez duran hasta tres años, como fue el caso en este caso.
No es el primer expediente judicial relacionado con el chavismo que enfrenta dificultades en los Juzgados de Buenos Aires. Casi todos ellos conciernen directa o indirectamente al exministro argentino Julio De Vido, quien en la corte negó el cobro de sobornos por estos operativos. Otro ejemplo: la empresa local Bioart S.A. Vendió arroz a Venezuela por $ 23 millones, a través de un acuerdo binacional, a un precio que duplicaría su valor de mercado. Fuentes judiciales en Buenos Aires sugieren que detrás de este operativo estuvo el exministro de Alimentación del Poder Popular de Venezuela, Félix Osorio, quien se desempeñó como Mayor General del Ejército y ahora es Viceministro de Educación.
Hay varios indicios: Juan Manuel De Vido, hijo del ministro, tenía un permiso oficial que lo autorizaba a conducir un automóvil a nombre de la empresa Bioart, aunque no figuraba como empleado de la empresa en la nómina oficial. Con esto en mente, los hermanos Vignati, dueños de la empresa, fueron fotografiados en un encuentro privado en Argentina con María Gabriela Chávez, la hija del líder bolivariano. Al igual que en el caso de la confianza binacional, el Poder Judicial ha esperado tres años para que Venezuela responda a las solicitudes de cooperación para continuar con el caso.
La maleta de Guido Antonini Wilson, otro caso de culto, también sufrió complicaciones. Se cree que los $ 800,000 que el venezolano intentó ingresar ilegalmente a Argentina en 2007 se suponía que financiarían la elección presidencial de Cristina Fernández. Se suponía que el caso iba a ser prescrito en 2018, pero terminó reactivándose casi por accidente. Ahora, 13 años después de este descubrimiento, se está preparando la audiencia oral en Buenos Aires, que involucrará a exfuncionarios eclesiásticos que volaron con el venezolano en un avión privado.
Argentina no es el único país donde las causas son difíciles de avanzar. Chavismo INC. identificó 86 investigaciones de corrupción por fondos venezolanos en 21 países del mundo. Fuera de Estados Unidos, donde hay 38 casos en varios tribunales de distrito, las investigaciones se están distribuyendo en Colombia, Brasil, República Dominicana, El Salvador y Ecuador, entre otros. Ninguno de ellos procesa ni condena a funcionarios del gobierno, a pesar de la gravedad de los casos, estimados por esta investigación en más de $ 30.000 millones. La amistad, la afinidad y también la dificultad de investigar delitos de lavado de activos sin cooperación retrasaron el progreso.
A pesar de los esfuerzos del juez Aguinsky ante el más alto nivel político y el poder judicial argentino para resolver el caso Levy, los tribunales no son optimistas sobre las buenas noticias por venir. El arrepentimiento del poder judicial por el futuro del caso se ha intensificado en los últimos meses.
Durante una reunión virtual abierta, el presidente Alberto Fernández le dijo al ex presidente «Lula» da Silva que «extrañaba» a Hugo Chávez. La “amistad” con el líder bolivariano existe desde hace mucho tiempo: el actual presidente argentino era el jefe de gabinete de Néstor Kirchner cuando organizó la contracumbre del ALCA en Mar del Plata en 2005. Mientras George Bush negociaba su tratado de libre comercio para la región, los dos subieron al escenario junto a «Lula» y Evo Morales para oficializar el lanzamiento del ALBA y dar más visibilidad al socialismo del siglo XXI.
Quizás por este legado ideológico, Argentina fue uno de los pocos países que este año no condenó el abuso del gobierno de Nicolás Maduro en la Organización de Estados Americanos. Otro ejemplo de la buena relación que tiene el kirchnerismo con el régimen venezolano, aunque el problema genera diferencias dentro de la alianza gobernante.
La falta de cooperación de Venezuela en el caso Levy enterró la hipótesis de que hubo un soborno transnacional promovido por empresarios argentinos para que funcionarios chavistas defraudaran a Venezuela. Y debilitó la capacidad de acreditar el blanqueo de capitales al no poder establecer el delito anterior, condición necesaria para los jueces de la Sala de Casación -el máximo tribunal penal- que advirtieron de la imposibilidad en cuanto examinaron el caso por debajo de ese número. tal como de acuerdo con las leyes locales.
Un reconocido funcionario judicial sugirió que el único cargo que se podía imputar al Código Penal argentino era el de contrabando. «Como con Al Capone», resumió. ¿Qué piensas? A una acusación que -afirma- es más sencilla y quizás la única que se puede probar. Un castigo más accesible basado en evidencias locales -si continúa el silencio venezolano- pero que le permitiría al empresario evitar la cárcel por su baja condena.
El ex juez Rafael Sal Lari, abogado de Levy, por su parte, afirma que los contratos firmados por su cliente eran «legítimos y legales», alegando que los vaivenes de la causa penal son el resultado de una «investigación sesgada de los fiscales, Le dieron a los hechos una matriz política «.
El fideicomiso, que movió un total de alrededor de $ 2 mil millones entre 2012 y 2016, fue una especie de mecanismo de compensación para Argentina por las instalaciones de la petrolera estatal PDVSA, cuando el país no pudo solicitar financiamiento en los mercados internacionales. Para equilibrar el equilibrio, Argentina canalizó la exportación de algunos productos que Venezuela necesitaba, como lácteos o pollos congelados, y además el kirchnerismo abrió la puerta a los empresarios locales para hacer negocios con Caracas.
El establecimiento y funcionamiento de este fideicomiso fue principalmente obra del funcionario argentino José María Olazagasti, hombre de derecha del exministro Julio De Vido y hombre fuerte del “mensaje paralelo” en Venezuela. Así bautizaron los medios la fuente de negocios que este ministro argentino había construido con el chavismo, que sirvió como una relación más influyente que los trámites diplomáticos porque llegaba directamente a los Kirchner por un lado y a Chávez por el otro.
En Venezuela, fue Víctor Aular, entonces vicepresidente de finanzas de la petrolera estatal PDVSA, quien revisó el canje, informaron fuentes de la investigación. Aular sabía de compensaciones e intercambios con petróleo venezolano ya que también fue el funcionario que firmó los procedimientos de arbitraje para los procesos de pago de los créditos petroleros otorgados a los países del Caribe. Estos préstamos estuvieron, en muchos casos, vinculados a otras empresas y a los guiños diplomáticos, como la investigación periodística Petrofraude publicada por CONNECTAS en 2019 con una alianza de medios latinoamericanos.
El caso del empresario Levy es el ejemplo más claro de cómo ha funcionado la confianza binacional en la práctica. Sus empresas habían firmado bonificaciones de hasta el 300 por ciento con el gobierno chavista por vender productos que no fabricaban. Laboratorios Esme S.A. En Argentina, el suavizante se vendió por dos dólares, pero en el estado venezolano el precio subió a ocho dólares.
Hay muchos ejemplos y comparaciones con los recargos en el expediente judicial. Laboratorio Esme exportó un litro de champú para el cabello a Chile por $ 0,67, mientras que el precio que cobró Suvinca por el mismo producto fue de $ 1,87. Esta agencia venezolana también pagó más por productos a Argentina que otros que compró en su mercado local, como comprar pañales para adultos.
Había otras ventajas: Venezuela pagó por adelantado el 60 por ciento de los contratos. El programa se repitió con diferencias mínimas en otros productos hasta que Levy tuvo $ 550 millones en ingresos por ventas a Venezuela.
“Está mal que los bienes se vendieran a precios superiores al mercado. Los precios de los productos son relativos y se ajustan para cada mercado. Los precios ofrecidos y aceptados por Venezuela se adaptan a la situación económica de ese país ”, argumentó Sal Lari, abogado de Levy. Y agregó: «Venezuela era un comerciante absolutamente arriesgado en un contexto político idéntico».
El nivel de vida del empresario creció a medida que se acumulaban los contratos con Venezuela. Se mudó a un exclusivo complejo residencial, envió a sus hijos a las mejores escuelas de Buenos Aires, compró bienes raíces en Miami, compró autos de lujo, amplió su planta de fabricación e invirtió en una estación de radio en Buenos Aires.
«Levy no tiene ninguna relación con Olazagasti [la mano derecha del exministro De Vido], más allá de cualquier conocimiento social o porque accidentalmente coincidieron con pasajeros en el mismo vuelo a Venezuela sin que este viaje estuviera planeado con su empresa ”, lo defendió su abogado. El viaje casual mencionado por su abogado tuvo lugar el 23 de marzo de 2012. El empresario caraqueño Levy pasó Migraciones de Argentina a las 11:49:13 pm, y Olazagasti, entonces funcionario clave de la “embajada paralela”, registró su pasaporte exactamente dos segundos antes, según información judicial.
Levy ha construido una red de empresas de custodia en paraísos fiscales como Panamá y las Islas Vírgenes Británicas, siempre según los registros, que han encapsulado cuentas bancarias y propiedades en el extranjero. Incluso fundó una empresa en China cuya misión era comprar bienes de un proveedor en ese país a costo de mercado y luego subir el precio y vender los bienes de su empresa china a otra de sus empresas, pero con un valor superior. . De esta forma, intentó evadir los cargos de sobrevaloración, según consta en los registros judiciales. Para su sorpresa, descubrieron que Levy había lavado su fortuna ante las autoridades fiscales argentinas.
Pese a los vaivenes y la frágil situación ante los tribunales argentinos, el caso Levy abrió la puerta a otras irregularidades dentro del fideicomiso bilateral: decenas de empresas fueron vendidas a Venezuela a precios superiores al valor de mercado.
El informe de auditoría general, elaborado a pedido del fiscal Pablo Turano, encontró que unas 15 empresas argentinas agregaron un recargo total de 235 millones de dólares a los productos facturados en Venezuela. El organismo de inspección llegó a esta conclusión luego de comparar las facturas pagadas por Venezuela con los precios testigos de los mismos productos vendidos en Argentina con algunas variables como el valor del flete para el envío de los productos.
El informe oficial provocó la apertura de 15 casos legales, cada uno de los cuales tenía como objetivo analizar los recargos cobrados por las empresas argentinas. En las primeras medidas de prueba ante la feria de justicia dictada por el coronavirus, el fiscal Germán Bincaz patrocinó diez de estas investigaciones y cerró otras cinco denuncias, informaron fuentes judiciales.
Los fiscales ya buscaron pruebas de las operaciones de Soychú, Cresta Roja, Tres Arroyos y Rasic Hermanos por la venta de pollos congelados, que según Sigen totalizaron 42 millones de dólares en premios.
La lechería SanCor cobró la leche en polvo un 23 por ciento más cara que su valor de mercado habitual, lo que, según el regulador, implicó recargos de 95 millones de dólares. Desde adentro de la empresa, argumentaron que la relación comercial con Venezuela era insegura y que los precios eran más altos ante la posibilidad de que este país no pagara por todos los productos.
Otros argumentos esgrimidos por los empresarios ante la consulta periodística fueron la dificultad de la logística y los altos precios que debían pagar por el traslado de mercancías. Sin embargo, sobre todo, siempre existió el temor al impago de Venezuela, a pesar de que una gran parte de la mercadería se había pagado por adelantado.
La nueva investigación judicial también incluye a otra empresa de alimentos como Paramérica S.A. y de otras áreas como Unitek e Invap, informaron desde los tribunales. Este último caso es el más trágico: la empresa argentina vendía equipos de radiación para pacientes oncológicos, pero ante la falta de pagos de Venezuela, Invap suspendió el mantenimiento contratado de estos equipos, lo que provocó que cientos de personas con cáncer se vieran afectadas por sus tratamientos. En ese momento, las autoridades venezolanas admitieron los problemas de conservación del equipo.
El Poder Judicial ya solicitó a las autoridades tributarias argentinas información sobre los distintos procesos, incluyendo aduanas y otras autoridades públicas, para verificar las ventas de estas empresas durante y después de la participación en el fideicomiso binacional. Por el trabajo a distancia provocado por la crisis sanitaria, no esperan noticias hasta finales de año.
Sin embargo, los investigadores no son muy optimistas. Primero, porque la Sala de Apelaciones ordenó la tramitación de 10 expedientes separados, en lugar de interpretar que se trataba de una misma maniobra y por ende de una sola investigación. «Eso hubiera cambiado el peso del caso», admitió uno de los jueces, que prefirió no revelar su nombre mientras se desarrollaban los casos.
Hay más atenuantes: las bofetadas al caso Levy, «causa madre» de todos estos actos incipientes, sientan un precedente negativo, según señalan en los tribunales. Y además, si el delito se basó en multas, es una de las irregularidades más difíciles que se pudo comprobar en los tribunales argentinos en los últimos años. Finalmente, hay que agregar la falta de cooperación de Venezuela, que las autoridades locales ya descartaron. Una combinación difícil de revertir.
Lea el especial Chavismo Inc en este enlace.
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