[ad_1]
Por Transparencia Venezuela y CONNECTAS
Un empresario venezolano que era contratista de Petróleos de Venezuela (PDVSA) también se dirigía al fondo millonario de cooperación petrolera de ese país, que hoy examinan las autoridades de El Salvador por sospechas de lavado de dinero.
Su nombre es José Wilfredo Molina Castrillón. Tiene 60 años y es socio y representante legal de Nawasaka Resources, empresa de servicios petroleros registrada en Panamá, que presumió en su sitio web los contratos que realizó entre 2010 y 2017 con PDVSA, empresa estatal que formaba parte de la empresa. El más importante del mundo, pero su reputación se ha visto socavada por los numerosos casos de corrupción que han proliferado en todo el mundo, particularmente los relacionados con los millonarios sistemas de pago de sobornos y lavado de dinero.
Cuando aún se beneficiaba de los contratos con la petrolera venezolana, Molina Castrillón también era miembro de la junta directiva de la aerolínea salvadoreña Vuelos Económicos Centroamérica (VECA) e incluso se convirtió en el único propietario de la empresa. Es decir: el responsable de la administración, representación y contestación de las actividades de la empresa, según se indica en los documentos del Registro Mercantil de El Salvador al que se dio acceso para esta investigación.
VECA se declaró en quiebra en 2017, apenas dos años después de iniciar operaciones, con una inversión cercana a los $ 100 millones aportada por Alba Petróleos de El Salvador (Albapes), empresa controlada por PDVSA y asociación local de alcaldes que administra. El país centroamericano entregó más de $ 1.100 millones en créditos petroleros venezolanos otorgados durante los reinados del fallecido Hugo Chavéz y su sucesor Nicolás Maduro.
Lea el especial Chavismo Inc. en este enlace
La aerolínea recibió 60 millones de dólares directamente de Albapes y otros 29,3 millones se gestionaron a través de una empresa offshore con sede en Curazao llamada El Día Corporation, cuyo accionista mayoritario Manuel de Jesús Durán Melgar también aparece en la documentación con su firma en la aerolínea formal. La empresa de Curazao estaba dirigida por Yanet Cornejo, quien fue la representante legal de Albapes en 2015. Así lo anunció el diario digital El Faro en marzo de 2017.
La inyección de efectivo del millonario y la rápida declaración de quiebra de la aerolínea aún no han brindado datos suficientes al Ministerio Público de El Salvador para incluir el caso VECA en su investigación sobre Albapes y otras 23 empresas a las que favorece, asumiendo que son parte del préstamo. una sofisticada red de blanqueo de capitales. Según los fiscales, todas las empresas en conjunto estaban realizando transacciones por aproximadamente $ 3.243 millones, monto que encendió las alarmas de las autoridades. En cuanto a la aerolínea, la única investigación abierta es por 150.000 dólares en deuda laboral, que según las fuentes consultadas para este informe aún no han honrado a ex trabajadores.
Investigaciones de periodistas de medios como El Faro y La Prensa Gráfica han demostrado que personas vinculadas a José Luis Merino, asesor de Albapes y presidente del Frente de Liberación Nacional de Farabundo Martí, partido que estuvo en el poder en El Salvador hasta 2019 estuvieron presentes contra empresas que recibieron préstamos o participaron en transacciones inmobiliarias especulativas. Las acciones de Merino son parte del rompecabezas que ha armado Venezuela con El Salvador. Esto incluyó transferencias de PDVSA al país centroamericano por millones.
Merino fue sancionada por el Departamento de Estado de EE. UU. En mayo de 2019, debido a que desvió más de $ 400 millones a empresas offshore. Periodistas radicados en ese país han confirmado que las autoridades estadounidenses sospechan que Molina Castrillón y Merino tienen una relación cercana y por lo tanto lo consideran una persona de interés.
Chavismo INC. Fue a Merino para consultarlo sobre los temas mencionados en el presente trabajo y su asistente personal le envió un cuestionario por correo electrónico. Sin embargo, al final de este informe no hubo respuesta de él. A los dirigentes de la organización se les preguntó sobre las relaciones entre el partido, VECA, Albapes y el venezolano: no coincidieron con una opinión o dijeron que no lo conocían. Molina Castrillón también fue registrado en la oficina de su empresa, Nakasawa Resources, en El Salvador, pero nadie respondió al número de teléfono que figura en su sitio web. También recibió un correo electrónico con un cuestionario con preguntas que aún no había respondido al final de este informe.
El caso de Molina Castrillón y sus conexiones con VECA, Albapes, PDVSA y Merino fue realizado por Chavismo INC. Documentado. Estudio conjunto realizado en colaboración entre Transparencia Venezuela y la plataforma de periodismo latinoamericano CONNECTAS y la Alianza Rebelde Investiga. En el proyecto participaron periodistas de Venezuela, Estados Unidos, España, Nicaragua, República Dominicana, Bolivia, Argentina, Uruguay y El Salvador. El trabajo ha dado como resultado una base de datos creada con la compilación internacional de consultas y quejas judiciales, ejecutivas y parlamentarias relacionadas con personas y organizaciones de interés originadas en los últimos 20 años por gobiernos relacionadas con la gestión de fondos. en Venezuela estaban asociados con el chavismo.
Un hombre reservado
La empresa de Molina Castrillón, Nakasawa Resources, está registrada en Panamá y ha estado ubicada en 94 first North Street en Bella Vista, Ciudad de Panamá desde 2001. Su negocio está en el diseño, diseño, fabricación e instalación de equipos para exploración petrolera lo que le ha abierto las puertas a varios países dedicados a esta labor.
Además de esta dirección, el sitio web tiene otras cuatro oficinas registradas en todo el mundo, incluida una para América Latina que opera en Torre Futura, un edificio de oficinas clave en una zona exclusiva de San Salvador, El Salvador. También declara tener una oficina en Norteamérica para Miami; otro en China para Asia; y uno en Omán para Oriente Medio.
Molina Castrillón figura como CEO de Nakasawa en el sitio web de la compañía. Un año antes, según registros en Panamá, también ocupó el cargo de representante legal de la empresa y tuvo tres cargos importantes en el directorio junto a su esposa, la salvadoreña Carmen Elena Clautier Laínez: Presidenta, Secretaria y Tesorera. Además, Clautier fue agregado recientemente como gerente de comunicaciones y relaciones públicas de la compañía.
Hasta los primeros días de septiembre, la empresa publicaba información sobre sus contratos con PDVSA en la versión en español de su sitio web. Luego de que Molina Castrillón fuera contactado por Chavismo INC. Se ha eliminado la lista de proyectos. Los documentos eliminados indicaron que los primeros contratos de Nakasawa con PDVSA fueron de 2010. La mayoría de estos involucraron la venta, instalación e inspección de calderas y generadores de vapor, también conocidos como «generadores de vapor», así como tuberías y otra maquinaria. para proyectos petroleros en el lago de Maracaibo y en la faja petrolera del Orinoco, la mayor reserva petrolera del mundo. El último contrato con PDVSA fue para 2017. Consistió en la venta de 28.000 pies de «tubería aislada al vacío», una tubería que aísla los gases al vacío y los traslada a los tanques donde se refinan.
Molina Castrillón también actúa como propietario de una empresa denominada Giusseppe Molinari Entreprises LLC, la cual afirma que ha exportado para empresas privadas y para el gobierno venezolano. En su descripción, dice que Nakasawa se ha dedicado a comercializar materias primas alimenticias como pasta de tomate, azúcar, pollo congelado, leche entera en polvo y aceite de oliva virgen extra desde 2001, el mismo año en que se creó.
Molina Castrillón está registrada en el Ministerio de Finanzas de El Salvador como importador de autos usados entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2017. Aunque está aprobado para la importación de vehículos, el registro no revela el tipo de vehículos a los vehículos de motor que ingresan al país o que brindan información sobre el empleador, p. Ej. B. su propia dirección comercial. Solo se señala en detalle que en 2017 se importaron 40,124 vehículos en todo el país.
El equipo está formado por la esposa de Molina Castrillón, Claudia Clautier.
Su esposa también actúa como representante legal de otras empresas en El Salvador, como Holi S.A. de C.V. y Karmensa S.A. de C.V., ambos destinados a la compra y venta de bienes muebles e inmuebles. Este último incluso ha dado la misma dirección de la oficina de Nakasawa en El Salvador ante el registro mercantil, es decir, la habitación en Torre Futura en San Salvador.
Ha recibido un cuestionario para este trabajo por correo electrónico, pero no ha respondido en el momento de la publicación.
De volar a la ruina
Molina Castrillón llegó a la aerolínea VECA en 2015, según el Registro Mercantil de El Salvador. La empresa nació en 2013, aunque no inició operaciones oficialmente hasta finales de 2014. Fue develada oficialmente el 8 de abril de 2015 en un acto al que asistieron altos funcionarios del Gabinete Económico y el propio Merino en representación de Albapes. Quebró solo 24 meses después. En el momento de la quiebra, el líder del FMLN fue presentado sin rodeos como el asesor comercial de la empresa.
Ninguno de los ex empleados se olvida del papel de Merino, pero los de Molina Castrillón lo recuerdan más vagamente. “Nunca lo conocimos personalmente. Algunos de nosotros solo hemos oído hablar de él como un gerente que vivía en Miami «, dijo una de las fuentes consultadas, que no quiso que se publicara su nombre porque seguía esperando que VECA le entregara los salarios que le adeudaban desde la quiebra de 2017. paga.
La cuñada de Molina Castrillón, María Eugenia Clautier Laínez, también fue la responsable de la aerolínea. Fue la única administradora adjunta de la empresa hasta agosto de 2016, cargo que luego renunció. Los trabajadores tampoco recuerdan mucho su presencia.
La historia de VECA no ha dejado de llamar la atención sobre el objetivo que ha invertido millones de dólares en el proyecto y el hecho de que ni siquiera se ha pagado la deuda con más de 200 trabajadores. Chavismo INC. Se contactó con algunos de estos ex empleados de la aerolínea, quienes les aseguraron que todavía están esperando sus sueldos y bonificaciones hasta agosto de este año. Algunos incluso dieron este dinero por perdido.
Cuando se enteró de su existencia, las predicciones fueron más halagadoras. Edgar Hasbún, primer presidente ejecutivo de la empresa, dijo a El Diario de Hoy en octubre de 2013 que la inversión inicial para crear la empresa fue de $ 100 millones, todo «capital» y que se obtuvo «a través» de uno de los inversionistas extranjeros y locales. fondo creado ”, del cual Hasbún no reveló ningún nombre. Después de Hasbún, la presidencia de la VECA recayó en el venezolano Germán Campos, un catedrático universitario de perfil público en su país que fue director de una empresa de investigación de opinión pública. Posteriormente aparecerían nombres como Molina Castrillón y Durán.
Los primeros vuelos de VECA fueron en aviones alquilados, dos Airbus 319. Sus rutas eran cortas, todas dentro de Centroamérica, y sus precios eran los más bajos del mercado en ese momento, entre $ 150 y $ 250. Feroz competencia por más y más operar aerolíneas que han sido criticadas por tarifas excesivamente altas.
Aunque Hasbún inicialmente negó que Alba Petróleos de El Salvador estuviera vinculada al proyecto VECA, con el paso de los meses el conglomerado comenzó a recaudar dinero a través de paraísos fiscales, como demostró El Faro en sus investigaciones. Todo el dinero que recibió VECA no impidió que se declarara en quiebra dos años después de su lanzamiento oficial. “VECA afrontará un proceso de reestructuración en su modelo de negocio. Hay problemas económicos que tenemos que solucionar. Por eso ya se devolvió una aeronave y se hará lo mismo con la otra unidad ”, dijo Merino a los medios el 17 de enero de 2017, exponiendo las razones por las que VECA ha dejado de operar.
VECA salió del mercado con una deuda de $ 800.000 solo para alquilar los aviones que los operaban y sin pagar sueldos, mano de obra y compensación. Solo en cuotas del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, la aerolínea retuvo un total de $ 151.238 a sus empleados, que nunca remitió como debiera. Además, los informes contables de la compañía durante sus operaciones mostraron que la aerolínea nunca fue rentable.
“Comenzaste muchos vicios dentro de esta empresa que no permitieron que se desarrollara. Al contrario, dieron indicios de que aquí pasaba algo grave ”, reza el comunicado que Manuel Durán, como accionista de VECA, ofreció a los empleados durante el cierre, según informó La Prensa Gráfica en un comunicado del 7 de marzo. desde 2017.
En la misma nota periodística se revela que VECA tuvo pérdidas de $ 16,2 millones en 2015 y nunca logró encontrar un punto de equilibrio para funcionar. “Técnicamente, somos una empresa en quiebra financiera. La idea aquí es ver cómo salimos de ella, ¿puedes? Sí, pero no es mañana ni fin de mes ”, dijo Durán.
Una investigación que se ha estancado
El 31 de mayo de 2019, dos años después del cierre de VECA, la Fiscalía General de la República de El Salvador allanó 23 empresas vinculadas al conglomerado Alba Petróleos, bajo sospecha de crear una red de lavado de activos de activos. Ese mismo día, el FMLN, partido afiliado a PDVSA y Albapes, dejó de ocupar el Poder Ejecutivo luego de dos períodos consecutivos, dejando el cargo al recién electo Nayib Bukele.
El Ministerio Público salvadoreño afirma que la empresa Alba Petróleos de El Salvador realizó transacciones multimillonarias entre 2010 y 2019 que provocaron alertas de lavado de dinero por dos razones principales. La primera es que las transacciones entre las empresas involucradas «no están justificadas por la naturaleza del trato, ya que están diseñadas con la intención de recibir y redirigir fondos a personas distintas de los beneficiarios finales».
El segundo es «el desconocimiento del origen de la mayoría de los recursos depositados en cuentas bancarias y el destino que se les asigna». Sobre este último punto llama la atención el hecho de que Alba Petróleos donó cerca de $ 12,8 millones durante el período investigado, monto que superó las ganancias obtenidas. «La sociedad ha dado más dinero del que ha generado en beneficio de la misma sociedad», dijo el fiscal en el informe enviado a Chavismo INC. tuvo acceso a esta nota.
Si bien VECA no figura en la lista de empresas buscadas por fiscales hace un año, la aerolínea recibió dinero de Alba Petróleos mediante triangulación y fue imputada por sus ex empleados por el delito de apropiación o retención de honorarios laborales. En relación a este alegato, el Ministerio Público allanó las oficinas de la aerolínea el 7 de marzo de 2017. Ex empleados contactados acerca de esta investigación dijeron que en ese momento se presentó una demanda colectiva y se inició un proceso de negociación, al que los representantes de VECA acordaron. pero hasta ahora, tres años después, pocos han recibido el dinero adeudado.
La redada del 31 de mayo de 2019 se produjo una semana después de que el Departamento de Estado de EE. UU. Incluyó en la lista negra a José Luis Merino, uno de los representantes legales de Alba Petróleos, de funcionarios investigados por corrupción en El Salvador y El Salvador en Centroamérica. Las autoridades estadounidenses en ese momento creían que Merino, a través de varias empresas fantasma, ayudó a desviar $ 400 millones a cuentas en el extranjero en Panamá y otras empresas de primera línea.
Chavismo INC. buscó la versión de la Fiscalía salvadoreña para actualizar los avances en la investigación contra Alba Petróleos luego de las redadas del 31 de mayo de 2019, pero no pudo obtener información de que el caso estaba pendiente.
Uno de los fiscales que participó en el allanamiento se limitó a decir, bajo condición de anonimato, que el lavado de dinero y activos continuó confiscando todo y se retrasó por cambios de personal en estas tareas. La misma fuente no descartó la posibilidad de que, al examinar los resultados, pudieran surgir nuevos nombres de empresas y personas vinculadas al esquema de corrupción.
Un nexo más allá del dinero
Alba Petróleos nace como una empresa de economía mixta. El 40 por ciento de sus acciones pertenecía a la Asociación Intermunicipal de Energía de El Salvador (ENEPASA), empresa integrada por 19 alcaldes de municipios salvadoreños, los cuales eran liderados por el FMLN. El otro 60 por ciento pertenecía a PDV Caribe, una subsidiaria de PDVSA establecida para gestionar acuerdos de cooperación en Centroamérica y el Caribe. Las auditorías realizadas en PDV Caribe, que fueron reveladas en la investigación Petrofraude realizada por CONNECTAS en cooperación con cuatro medios de la región, revelaron interrupciones en la administración de los acuerdos Petrocaribe y ALBA.
La investigación también descubrió una serie de transacciones inmobiliarias en El Salvador que involucraban a Alba Petróleos de El Salvador, que se convirtió en un importante prestamista hipotecario.
La relación, que finalizó con el establecimiento de la empresa mixta binacional, se concretó hacia 2006 con el planteamiento del gobierno venezolano, que en ese momento aún se encontraba bajo el liderazgo de Hugo Chávez. Cobró fuerza cuando el FMLN asumió la presidencia, particularmente a partir de 2014, con Salvador Sánchez Cerén, uno de los principales líderes del partido de izquierda. Los vínculos de hoy dieron como resultado un ejecutivo bajo el microscopio del fiscal cuya investigación se sabe que ha avanzado poco, aunque la investigación debe continuar.
[ad_2]
